FCPA-zaak Smartmatic: DOJ pareert beschuldiging van 'vindictive prosecution' met verwijzing naar mislukte schikkingsonderhandelingen

Het Amerikaanse Department of Justice heeft gereageerd op de motie van Smartmatic om de FCPA-strafzaak wegens omkoping en witwassen te laten seponeren. Smartmatic, het Britse verkiezingstechnologiebedrijf dat in oktober 2025 als eerste bedrijf in vijftien jaar via een indictment onder de FCPA werd vervolgd, stelt dat sprake is van politiek gemotiveerde vervolging door de Trump-regering. Het DOJ verwerpt dat verweer en voert aan dat het bedrijf vóór de tenlastelegging een schikkingsvoorstel is aangeboden, maar dit heeft afgewezen. De zaak draait om vermeende steekpenningen van ten minste 1 miljoen dollar aan de voormalige voorzitter van de Filipijnse kiescommissie in verband met de verkiezingen van 2016. De federale rechter in Miami moet nu beslissen of Smartmatic voldoende grond heeft voor nader onderzoek naar de motieven achter de vervolgingsbeslissing.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak accountant van een schroot- en goudhandel

De klacht die de AFM indiende tegen de accountant van een schroot- en goudhandel is op alle onderdelen gegrond verklaard. Hij heeft ten aanzien van de handel in goud de risico’s onvoldoende geïdentificeerd en ingeschat en is onvoldoende professioneel-kritisch geweest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM grotendeels in gelijk gesteld in tuchtzaak tegen EY-accountant van Airbus

De klacht die de AFM indiende tegen een accountant van EY is grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. De accountant heeft onvoldoende werkzaamheden uitgevoerd om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen voor de controleverklaring van de jaarrekening 2019 van Airbus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strukton betaalt hoge transactie van 10 miljoen euro na corruptieonderzoek

Bouwbedrijf Strukton heeft een hoge transactie van 10 miljoen euro geaccepteerd die door het Openbaar Ministerie is aangeboden. Het OM verwijt Strukton buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift bij de aanleg van een metrolijn in Saudi-Arabië.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oplichting van tientallen huurders omgeving ’s-Hertogenbosch voor ruim 7 ton: OM bestraft huisbaas

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 55-jarige man uit Vught wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De man zou, als huisbaas van meerdere panden in Vught, ’s-Hertogenbosch en Breda, tientallen huurders hebben opgelicht en voorschotten hebben verduisterd. Zo zou hij in de periode van medio 2016 tot en met 2024 een bedrag van ruim 7 ton hebben verdiend. Het OM vond het passend om een maximale taakstraf van 180 uur op te leggen. Omdat de man al een nacht in voorarrest heeft doorgebracht, is dat verrekend en blijft er 178 uur taakstraf over. Daarnaast moet de man een boete betalen van 25.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^