Het Openbaar Ministerie eiste vorige week gevangenisstraffen tot 14 maanden cel tegen vier verdachten in de leeftijd van 38 tot 62 jaar, uit Zevenhuizen, Vlaardingen, Zwartsluis en Hellevoetsluis. Ze worden verdacht van poging tot grootschalige fraude met olieopslag op het haventerrein. Volgens het OM hebben de verdachten bewust, planmatig en gedurende langere tijd oliehandelaren proberen op te lichten.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Zwolle een celstraf van 5 jaar en drie maanden en een geldboete van 500.000 euro geëist tegen een 39-jarige Rotterdammer die woonachtig is in Turkije. De man wordt verdacht van crimineel ondergronds bankieren, deelname aan een criminele organisatie en de handel in verdovende middelen. Volgens het OM heeft de criminele organisatie zo’n 50 miljoen witgewassen. Eerder werden hiervoor al twee broers veroordeeld. Het OM en de verdediging hebben zogenoemde procesafspraken gemaakt.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een strafbeschikking van 500.000 euro opgelegd voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Louis Vuitton BV is als verdachte in beeld gekomen in een lopende witwaszaak van het Landelijk Parket. Het bedrijf heeft gedurende langere tijd onvoldoende gecontroleerd wie de klanten waren die meermalen grote bedragen cash kwamen uitgeven. Het OM doet de zaak af met een strafbeschikking om de schaarse zittingsruimte bij de rechtbank Rotterdam vrij te spelen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft donderdag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen geëist van 36 maanden en 18 maanden voor een 42-jarige ex-profvoetballer en een 46-jarigemedeverdachte. De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het witwassen van in totaal bijna 3 miljoen euro en valsheid in geschrift. Aan de vermoedelijke witwasconstructie kwam een einde toen de ex-profvoetballer in 2019 met bijna 140.000 euro contant geld op zak werd aangehouden op Schiphol.
Read MoreDe FIOD heeft op 11 februari in het kader van een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amstelveen en een bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Een man en een vrouw, beiden woonachtig in Amstelveen, worden verdacht van witwassen en verduistering. Zij zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen, acht panden en vijftienduizend euro contant geld.
Read More