Grootste Europese actie tegen netwerk in drugschemicaliën

/

Europese politiediensten voerden op 16 januari een grootschalige gezamenlijke operatie uit tegen een crimineel netwerk dat verdacht wordt van de productie van synthetische drugs en de grootschalige handel in daarbij behorende chemicaliën en precursoren. De actie is de grootste in haar soort in Europa en vond plaats met ondersteuning van Europol, waarbij aanhoudingen en invallen werden gedaan in België, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 5 jaar celstraf wegens grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag

/

Op 15 januari stond een 63-jarige man terecht voor de rechtbank Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht onterecht en valselijk aanvragen kinderopvangtoeslag bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst te hebben gedaan voor honderden mensen, veelal Bulgaren, die daar geen recht op hadden. In totaal zou de dienst tussen oktober 2021 en juli 2024 zo minstens 4,5 miljoen euro onterecht uitgekeerd hebben. De verdachte fungeerde als facilitator en diende alle valselijke aanvragen in, waarna hij een percentage van de uitgekeerde bedragen ontving. Het OM eist tegen hem een celstraf van vijf jaar.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist geldboetes tegen dochterondernemingen VolkerWessels en bestuurder

/

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een geldboete van € 525.000 geëist tegen twee dochterondernemingen van bouwbedrijf VolkerWessels, Volker Construction International BV (VCI) en Volker Stevin Caribbean NV (VSC). Daarnaast eiste het OM een geldboete van € 17.500 tegen een voormalig bestuurder. Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan het omkopen van een hooggeplaatste ambtenaar bij de bouw van een brug op Sint Maarten. De betrokken ambtenaar was lange tijd gedeputeerde en minister op het eiland.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: uitvoering anti-witwaswet alleen verantwoord bij aantoonbare effectiviteit en privacybescherming

/

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) plaatst kritische kanttekeningen bij een wetsvoorstel voor de Nederlandse uitvoering van nieuwe Europese anti-witwaswetregels. Het gaat om een wetsvoorstel om nieuwe Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering in te voeren in Nederland. Hoewel de wetgeving veel kansen biedt om de bestrijding van financiële criminaliteit te verbeteren, leiden de nieuwe regels ook tot het verzamelen en delen van meer gevoelige persoonsgegevens en tot vergaande uitbreiding van bevoegdheden. Daarom pleit de AP voor een verplichte evaluatie en voldoende waarborgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man aangehouden vanwege beleggingsactiviteiten zonder vergunning en verduistering

/

De FIOD heeft op maandag 12 januari een 39-jarige man uit de gemeente Westland aangehouden in een onderzoek dat ziet op het verlenen van beleggingsdiensten in Nederland zonder een vergunning van de AFM en verduistering. Dit gebeurde binnen de onderneming Silvermoon Atlantic B.V. Een pand in de gemeente Westland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, computers en een telefoon.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^