De politie heeft het onderzoek afgerond naar een verdachte in verband met vermoedens van fraude en energielabels in de Stad-Groningen. Het onderzoek is beoordeeld door de officier van justitie. Hij heeft besloten dat dit onderzoek niet zal leiden tot een strafvervolging.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 11 september een verdachte aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht. De 27-jarige man uit Leeuwarden wordt verdacht van feitelijk leiding geven aan ondernemingen waarmee hij belasting- en coronasteunfraude heeft gepleegd. Tijdens de doorzoekingen in een woning in Leeuwarden en een bedrijfspand in gemeente Waadhoeke is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, meerdere telefoons en contant geld.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten niet langer verder strafrechtelijk onderzoek te doen naar Babboe B.V. Het bedrijf werd verdacht van het produceren en op de markt brengen van bepaalde typen (elektrische) bakfietsen met vermoedelijke veiligheidsproblemen. In het kader van deze veiligheidsproblemen heeft de toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bedrijf opgedragen de verkoop van alle typen bakfietsen te staken en verplicht om meerdere terugroepacties in te stellen. Het OM is van mening dat een bestuurlijke afdoening in deze zaak prevaleert boven een strafrechtelijke afdoening.
Read More"Terwijl hij elke maand salaris kreeg van de overheid, van de burger dus, liet verdachte zich ondertussen ook betalen door criminelen." Een 37-jarige Hagenaar stond op 16 september terecht omdat hij als werknemer van de Belastingdienst persoonsgegevens opzocht. Van ruim 90 mensen werd informatie opgezocht, in zeker 30 gevallen verkocht hij dat door aan criminelen. Zoiets kan verstrekkende gevolgen hebben.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft vorige week dinsdag voor de rechtbank Rotterdam 33 maanden cel geëist tegen een 52-jarige man uit Amsterdam die terechtstaat voor de invoer van 900 kilo cocaïne uit Ecuador, het witwassen van misdaadgeld en deelname aan een criminele organisatie. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.
Read MoreDe Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft maandag een 26-jarige verdachte aangehouden vanwege vermoedelijke fraude met de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO). Deze aanhouding is een vervolg op een lopend onderzoek naar mogelijke fraude met COZO-gelden. In maart 2023 hebben in dit onderzoek al een aanhouding en meerdere doorzoekingen plaatsgevonden. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.
Read MoreDeze week zijn 3 verdachten door de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en misbruik van NOW-subsidiegelden. Daarbij is ook een doorzoeking geweest en is er beslag gelegd op vermogen, waaronder bankrekeningen en woningen.
Read MoreDe FIOD heeft onder leiding van het Functioneel Parket op 4 september doorzoekingen verricht in een onderzoek naar corruptie. Twee ondernemingen worden verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Vier personen worden verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan de verboden gedragingen van de ondernemingen. De verdachten zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag, Barendrecht en Rotterdam, is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.
Read MoreHet Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft op 4 juli voor de rechtbank in Arnhem gevangenisstraffen geëist tegen twee Apeldoorners, die als zorgaanbieders meermalen valse stukken, waaronder facturen, zouden hebben gemaakt en gebruikt. Tegen een 27-jarige man eiste het OM een gevangenisstraf van 21 maanden. Tegen zijn voormalige partner, een 25-jarige vrouw, eiste het OM een gevangenisstraf van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Ook zouden beiden drie jaar lang niet meer in de zorg werkzaam mogen zijn.
Read MoreDe FIOD heeft op dinsdag 3 september meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een autobedrijf wordt verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Een 45-jarige man uit Almere heeft vermoedelijk feitelijk leiding gegeven aan de verboden gedragingen van de onderneming. Tijdens de doorzoekingen in drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere en één bedrijfspand in Amsterdam is beslag gelegd op drie auto’s, contant geld en fysieke en digitale administratie.
Read More