Op 31 oktober heeft de FIOD doorzoekingen verricht in twee woningen en twee bedrijfspanden in de provincie Groningen. De Belastingdienst was een boekenonderzoeken gestart bij verschillende bedrijven waar de twee verdachten een rol hebben. Geconstateerd werd dat voor verschillende ondernemingen vermoedelijk de aangiften omzetbelasting over een aantal jaren voor ongeveer ruim 200.000 euro was verzwegen.
Read MoreOp 27 oktober stonden meerdere verdachten bij de politierechter in Haarlem terecht omdat zij op Schiphol illegaal taxivervoer hebben verricht (artikel 76 lid 1 van de Wet Personenvervoer). Dit is een economisch delict, waarbij de vergunde sector wordt benadeeld en de veiligheid van betrokkenen in gevaar is. Het OM eist geldboetes tot €2.400.
Read MoreOp 23 augustus jl. berichtte de FIOD over een strafrechtelijk onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude dat zich richt op Best Choice, Airfeet B.V. en Xerof B.V. en diens bestuurders. Zij maakten gebruik van een (trade) platform met de naam Mugan Markets. Het Openbaar Ministerie verwacht het door gedupeerden ingelegde vermogen niet te kunnen veilig stellen.
Read MoreDe overheidsdoelen om plastic in het milieu terug te dringen staan onder druk. Ruim 2 jaar na de invoering van de eerste regelgeving ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport dat een groot deel van de bedrijven ervoor kiest om verplichtingen rondom hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen te ontwijken. De ILT constateert dat de inzet op vermindering van plastic nog niet de norm is. Bedrijven maken gebruik van ontwijkmogelijkheden die de regelgeving voor wegwerpplastics biedt.
Read MoreHet online of digitaal regelen van zaken is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel de overheid als het bedrijfsleven bieden diensten digitaal aan en de technologische ontwikkelingen daarin gaan razendsnel. Dat vraagt om heldere kaders en effectief digitaal toezicht. In 2021 hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom de handen inéén geslagen in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). Door samen te werken kunnen de kansen van digitalisering en digitale technologieën benutten en tegelijkertijd burgers beschermd worden tegen de risico’s hiervan.
Read MoreHet College van procureurs-generaal gaat de Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten opnieuw tegen het licht houden. Aanleiding is de strafzaak tegen de drie voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie waarin een gesprek tussen verdachten en journalisten is opgenomen en aan het strafdossier is toegevoegd.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd aan Nico S. wegens dood door schuld. Op 5 januari 2021 overleed een man van 37 jaar oud na een noodlottig ongeval bij het opruimen van een oliebollenkraam op de Koemarkt in Schiedam. Nico S. wordt verweten een verkeerde werkwijze en verkeerde arbeidsmiddelen (drie krikken) te hebben gebruikt, waardoor het slachtoffer dodelijk bekneld is geraakt.
Read MoreOp 25 oktober heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek doorzoekingen verricht in een bedrijfspand in Weert en drie woningen in Den Bosch, Oss en de gemeente Nederweert. Drie mannen worden verdacht van het niet voeren van een administratie, onjuiste aangiften omzet- en vennootschapsbelasting en valsheid in geschrift. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij een supermarkt. Het vermoeden is dat de supermarkt de omzet niet volledig heeft verantwoord, waardoor te weinig omzet- en vennootschapsbelasting is betaald. Vermoedelijk werd gebruikgemaakt van afroomsoftware op het kassasysteem.
Read MoreIn 2018 kwam het DJ duo W&W (Willem van Hanegem en Ward van der Harst), in beeld in een lopend strafrechtelijk onderzoek dat zich richt op een belastingadviseur en zijn cliënten. In hun belastingaangiften 2015-2017 stelden W&W niet in Nederland woonachtig te zijn evenals niet in Nederland belastingplichtig te zijn. Volgens de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie was dit onterecht. Beiden hadden een woning en een studio in Nederland tot hun beschikking, familieleden in Nederland en na hun tournees kwamen zij ook telkens terug naar Nederland.
Read MoreIn drie jaar tijd zou een 21-jarige man uit Zandvoort samen met medeverdachten miljoenen hebben verdiend met het afpersen en afdreigen van bedrijven en instellingen in binnen- en buitenland. De man heeft ook ingebroken op de netwerken van bedrijven en instellingen en daar gegevens gestolen. Op zijn computer zijn vermoedelijk gestolen persoonsgegevens aangetroffen van tientallen miljoenen personen, deels verkregen door zelf te hacken, deels door aankoop of ruilen met andere hackers. Met het doorverkopen of uitwisselen van deze data heeft hij volgens het OM ook anderen gefaciliteerd in hun criminele business. De schade voor de getroffen bedrijven en instellingen loopt in de miljoenen. De impact op personen is ingrijpend. Tegen de 21-jarige man eiste het OM vandaag zes jaar gevangenisstraf.
Read More