Rechercheurs die bij de Nederlandse Arbeidsinspectie zorgfraude opsporen, zien dat verdachten steeds andere en ingewikkelde manieren vinden om te verhullen dat zij strafbare feiten plegen. Ze zorgen ervoor dat op het eerste gezicht het papierwerk klopt, zodat er nergens een alarmbel gaat rinkelen. Het vereist diepgaand speurwerk om toch te onthullen dat er op criminele wijze zorggeld verdwijnt in zakken waar dat niet voor bestemd is. Daarbij brengen de rechercheurs zorgfraude complete criminele netwerken in kaart.

Het Openbaar Ministerie verwijt een vrouw en een man uit Den Haag (37 jaar en 33 jaar) bedragen van respectievelijk € 180.000 en € 866.086,54 te hebben witgewassen. In de periode van april 2020 tot en met juni 2020 werd het bedrag van € 866.064,54 verdeeld over Nederlandse bankrekeningen van 13 verschillende personen, ontvangen van diverse buitenlandse bankrekeningen. De vrouw kreeg op deze manier € 180.000 op haar rekening gestort. Het OM verwijt de man een coördinerende rol te hebben gespeeld bij het witwassen van het gehele bedrag van € 866.064,54. De verdachten moesten zich verantwoorden voor de rechtbank in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie verwijt een 33-jarige vrouw uit Rotterdam van uitkeringsfraude waarbij ook valsheid in geschrifte werd gepleegd. De vrouw maakte opzettelijk valse formulieren op voor een groep uitkeringsgerechtigden waardoor het UWV ten onrechte uitkeringen uitkeerde. De uitkeringsgerechtigden konden op deze manier vanuit Polen gebruik maken van een Nederlandse uitkering. Het OM eiste maandag 28 maart in de rechtbank Rotterdam een taakstraf, een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de verdachte.