Artikel: Het UBO-register ter voorkoming van het witwassen en terrorismefinanciering

/

Dit artikel beschrijft het UBO-register en welke ondernemingen verplicht zijn hun UBO’s daarin op te nemen. Het volledige UBO-register is niet toegankelijk voor financiële instellingen. Er kleven (strafrechtelijke) risico’s aan het raadplegen van het UBO-register. Voor financiële instellingen lijkt het daarom weinig aantrekkelijk om het UBO-register te gebruiken voor cliëntenonderzoek.

Lees verder:

 

 

/ /
, ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^