Artikel: Financieel- en strafrechtelijke aspecten van de AMLR voor professionele voetbalclubs

/

Met de nieuwe anti-witwasverordening (AMLR) en de zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) worden professionele voetbalclubs en voetbalmakelaars aangemerkt als meldingsplichtige entiteiten. De voetbalsector kent inherente witwasrisico's door grensoverschrijdende geldstromen, subjectieve spelerswaarderingen en de rol van vermogende investeerders. Clubs moeten voortaan cliëntenonderzoek doen, transacties monitoren en ongebruikelijke transacties melden. De toepassing roept vragen op: bij spelerstransfers is niet steeds duidelijk welke club als cliënt geldt en op wie de onderzoeksplicht rust. Een functionele uitleg van het cliëntbegrip ligt voor de hand. Schending van de verplichtingen kan naast bestuursrechtelijke ook strafrechtelijke gevolgen hebben, mede voor feitelijk leidinggevenden. De AMLR sorteert pas vanaf juli 2029 effect.

Lees verder:

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^