Functioneel daderschap in de bestuursrechtelijke praktijk

Sinds 31 mei 2023 sluit de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan bij de strafrechtelijke criteria voor functioneel daderschap voor de beantwoording van de vraag of een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een verboden handeling niet zelf fysiek heeft verricht als ‘overtreder’ in de zin van artikel 5:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan worden aangemerkt. De criteria zijn inmiddels in een tweetal uitspraken toegepast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: de komst van de nieuwe EU-autoriteit AMLA en de bevoegdheden van nationale toezichthouders

De snelheid van de ontwikkelingen in het toezichtland op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is ongekend. Mede onder aanvoering van Nederland met de publicatie van het non-paper ‘Europees AML/CFT-toezicht’ in juni 2019, is de toevoeging van een Europese toezichtslaag in een rap tempo werkelijkheid geworden. Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe gaat het Europese toezicht er dan uitzien? En welke gevolgen heeft dat voor de toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor nationale toezichthouders?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leergang Financieel-economisch strafrecht: handhaving, opsporing en verdediging

In de VU Leergang Financieel-economisch strafrecht: handhaving, opsporing en verdediging in Amsterdam gaat u aan de slag met de belangrijkste thema’s van het financieel strafrecht. Met een team van praktijkdocenten die hun sporen binnen dit rechtsgebied hebben verdiend, leert prof. mr. Roan Lamp u hoe fraudezaken zaken te behandelen, te begeleiden, op te sporen en hoe u uw client kan adviseren.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw tuchtrechtuitspraak over onderzoeken: Waarschuwing voor advocaat-onderzoekers die zich ’te veel lieten leiden door opdrachtgever’

Hof van Discipline 's Gravenhage 2 juni 2023, ECLI:NL:TAHVD:2023:86

In een recente tuchtrechtelijke uitspraak staat opnieuw de advocaat-onderzoeker centraal. Het Hof van Discipline gaf de advocaten, die optraden als leden van een externe onderzoekscommissie van een bank, uiteindelijk een waarschuwing. Bij hun onderzoek was de klachtenregeling leidend en had als hun onderzoeksprotocol te gelden. Het hof komt tot het oordeel dat de advocaten op 3 manieren in strijd hebben gehandeld met de betreffende regeling waardoor zij onzorgvuldig en tuchtrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld. (1) Op een voor klaagsters nadelige wijze is in het rapport betekenis gegeven aan de Engelse klachtenregeling. (2) De advocaten hebben zij onzorgvuldig gehandeld door (alleen) aan hun opdrachtgever een concept van hun rapportage voor te leggen. (3) Ook met het oordeel over de beschadigde werkrelatie tussen klaagsters en veel medewerkers in Londen hadden klaagsters geen rekening kunnen houden en konden zij zich daartegen ook niet kunnen verweren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Bestuursrechtelijke Handhaving van de Omgevingswet

In 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet en daaruit voortvloeiende regelgeving in werking. De nieuwe Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Voor de uitvoering in de praktijk zijn verschillende instrumenten in de wet opgenomen. Tijdens deze cursus staat de bestuursrechtelijke handhaving van de nieuwe Omgevingswet centraal.

Read More
Print Friendly and PDF ^