Forse celstraf geëist tegen verdachte grootschalige internetoplichting en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week zes jaar cel geëist tegen een 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van grootschalige oplichting via onder andere malafide webwinkels. Daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van opbrengsten uit oplichtingspraktijken. De man verkocht volgens het OM via een groot aantal zelf opgezette webwinkels onder andere dure kleding die vervolgens na betaling van klanten nooit werd geleverd. In totaal gaat het om zo’n 190 gedupeerden die in totaal voor meer dan 120.000 euro het schip in gingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het belang van verbinding en dialoog in de fraudepraktijk

Vaklunch.nl viert haar tienjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan zijn wij in gesprek gegaan met professionals vanuit het Openbaar Ministerie, de FIOD, de Belastingdienst, de rechterlijke macht, de wetenschap en de advocatuur met als doel de verbinding tussen de verschillende disciplines te vinden. Deze verbinding is onder andere te vinden in procesafspraken. In deze bijdrage bespreken wij daarom de huidige stand van zaken omtrent procesafspraken. Op basis daarvan plaatsen wij drie kritische kanttekeningen bij de huidige praktijk, en geven wij enkele aanbevelingen voor de toekomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Your files have been encrypted: a crime script analysis of ransomware attacks

Ransomware attacks have increased in recent years and the impact on victims and society can be considerable. In order to develop effective measures against ransomware, it is important to understand how attacks are committed. However, most research on ransomware focuses on technical aspects or specific stages in the process. Less scientific research has been conducted on the entire process or the human involvement in attacks. Moreover, while crime scripts exist for other forms of cybercrime, a crime script for ransomware attacks is missing in the literature. The current study seeks to address this gap through a crime script analysis of ransomware attacks, using 44 court documents from Dutch and English-speaking countries and 10 expert interviews. The crime script analysis helps in understanding the actions taken in each stage of a ransomware attack and the behavior of and interaction between victims and offenders. It shows how the ransomware ecosystem has professionalized, with groups investing time, effort and money in the malware and infrastructure, outsourcing parts of the process and sometimes providing victims with customer service. Furthermore, it gives insight into facilitators, including the security risks that enable attackers in gaining access and cryptocurrency mixers or exchange services that facilitate money laundering. The findings have helped identify potential situational crime prevention measures, which are described in the discussion.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Penitentiair recht

Deze cursus biedt een praktisch overzicht van het penitentiair recht. Centraal staat de procedurele rechtspositie van de gedetineerde. De voor de praktijk belangrijkste onderwerpen worden besproken. Er wordt o.a. ingegaan op de interne rechtspositie van gedetineerden, het systeem promoveren-degraderen gedetineerden, verlofverlening, gefinancierde rechtsbijstand in detentiekwesties en voorwaardelijke invrijheidstelling. De huidige regeling wordt besproken alsook actuele ontwikkelingen en relevante rechtspraak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar beleggingsfraude

Op 20 juni heeft de FIOD in Den Haag een 28-jarige man aangehouden in een onderzoek naar beleggingsfraude en witwassen, zijn woning is doorzocht. In samenwerking met de autoriteiten van Monaco is een woning doorzocht en zijn er diverse getuigen verhoord. Een tweede verdachte (28) is nog voortvluchtig en staat internationaal gesignaleerd. In Nederland is beslag gelegd op een woning van een van de verdachten. Ook is er in samenwerking met Spanje onderzoek verricht.

Read More
Print Friendly and PDF ^