Gerechtshof Den Haag 15 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2649
De verdachte heeft deelgenomen aan twee verschillende criminele organisaties in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012. Deze criminele organisaties hebben veelvuldig documenten vervalst, zorgkantoren en het CIZ of (indirect) zorgkantoor 1 opgelicht en aanzienlijke bedragen witgewassen.
Read MoreIn dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht alsmede buitengerechtelijke afdoening. Door de vervaagde grenzen zijn de verschillen in rechtsbescherming tussen beide sanctiestelsels niet langer te rechtvaardigen. Bovendien is voor de praktijk niet steeds duidelijk wanneer een bestuursrechtelijk traject gevolgen heeft voor een latere strafrechtelijke vervolging.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 14 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3627
De verdachte heeft gedurende een periode van ruim vier jaar nagelaten inlichtingen te verstrekken die van belang waren voor de beoordeling van de vraag of hij recht had op een uitkering en voor de hoogte daarvan. Aldus heeft hij de uitkeringsinstantie bewust misleid en heeft hij de gemeente Amsterdam voor een aanzienlijk bedrag benadeeld.
Read MoreDe recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft deze week de bestuurders van twee zorgbureaus in de regio Zaanstad en regio Tilburg aangehouden. Dat gebeurde in een onderzoek naar fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB) voor circa 4.000.000 euro. De gelden waren bestemd voor zorg aan gehandicapte jongeren, maar werden vermoedelijk voor andere doeleinden gebruikt. Er is beslag gelegd op woningen, auto’s en bankrekeningen, omdat misdaad niet mag lonen.
Read MoreRechtbank Noord-Nederland 20 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2738
Verdachte heeft zich gedurende een lange periode (12 jaren) schuldig gemaakt aan het opzettelijk voordeel trekken uit gelden die door betrokkene, met wie hij een gezamenlijke huishouding voerde, door uitkeringsfraude waren verkregen.
Read More
