In januari 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht zijn interne beleid voor het opleggen van boetes gepubliceerd op de website. Het is opmerkelijk dat het BFT hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven, nu dit beleid relevante informatie bevat voor de praktijk.
Read MoreHet Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 29 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:235
Read MoreHet doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is verricht. En zo ja, in welk land.
Read MoreDe uiterlijke implementatietermijn voor de Vierde Anti-witwasrichtlijn ondertekend is vastgesteld op 26 juni 2017. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd door middel van een tweetal wetten, namelijk de (concept) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn alsmede de (concept) Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Beide concept wetsvoorstellen hebben de consultatie fase inmiddels doorlopen, maar zijn nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is de richtlijn door Nederland niet tijdig omgezet naar Nederlands recht en heeft de Vierde Anti-witwasrichtlijn nu rechtstreekse werking.
Read More
