Leestip: Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Het Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief.

Daarnaast bevat de pocket voor de praktijk zeer (gedateerde) nuttige specifieke leidraden WWFT die door de verschillende toezichthouders of beroepsorganisaties zijn samengesteld. Het aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft opgenomen Tienstappenplan vormt een praktische ondersteuning om te kunnen voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot (onder meer) het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, professional, toezichthouder, advocaat, opsporingsambtenaar, officier van justitie en rechterlijke macht.
 

Praktische informatie

  • Auteurs: Mr. A.T.A. Tilleman LL.M., Mr. D.S. Kolkman CFE, Mr. P.C. Speekenbrink
  • 760 pagina's
  • € 65,00
  • Bestelcode 9789012400879

 

Klik hier om het boek te bestellen.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF