Verdachte heeft als administratiekantoor nagelaten om meerdere ongebruikelijke transacties te melden

/

Rechtbank Den Haag 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13678

De verdediging heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken. Daartoe is ten eerste aangevoerd dat verdachte niet de normadressaat is van de meldingsplicht die voortvloeit uit artikel 16 van de Wwft, aangezien zij geen instelling in de zin van artikel 1 van de Wwft is. Ten tweede is aangevoerd dat geen sprake was van objectieve of subjectieve indicatoren die noopten tot het melden van de in de tenlastelegging genoemde transacties. Ten slotte heeft de raadsman betoogd dat verdachte geen opzet heeft gehad op het overtreden van artikel 16 van de Wwft, omdat zij zich niet (goed) bewust was van haar verplichtingen onder de Wwft.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Territoriale reikwijdte van de Wwft

/

Het doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is verricht. En zo ja, in welk land.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen door autohandelaar van contante betalingen, verhullen rechthebbende middels tenaamstelling, schendingen Wwft, onttrekken aan pandrecht

/

Rechtbank Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12353

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim anderhalf jaar schuldig gemaakt aan witwassen, valsheid in geschrift, het onttrekken van twee auto’s aan het pandrecht van een ander en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling belastingadviseur wegens opzettelijk nalaten (onverwijld) melden ongebruikelijke transacties. Beroep op ontbreken opzet verworpen.

/

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11828

De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte opzettelijk heeft nagelaten de voormelde ongebruikelijke transacties (de contante stortingen ad in totaal € 491.740,- en de ‘terugbetalingen’ van een stichting ad in totaal € 150.837,-) (onverwijld) te melden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe handvatten AFM helpen witwassen voorkomen

/

In 2015 heeft de AFM een themaonderzoek uitgevoerd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door beleggingsondernemingen die zich richten op particuliere beleggers. Naar aanleiding van dit themaonderzoek heeft de AFM good practices geformuleerd en op de website geplaatst. Deze good practices kunnen ook beleggingsinstellingen / instellingen ter collectieve belegging in effecten / financiële dienstverleners ondersteunen in de aanscherping van procedures en maatregelen ter voorkoming van integriteitsrisico’s, zoals witwassen en terrorismefinanciering. 

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^