Wetsvoorstel met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden ingediend

Op 17 mei is de Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wordt dienstverlening door trustkantoren verboden indien de cliënt, de doelvennootschap of de UBO van de cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een derde-hoogrisicoland zoals aangewezen door de EC. Tevens komt er een verbod op dienstverlening aan cliënten, doelvennootschappen, UBO's van cliënten en doelvennootschappen uit landen die op de lijst van non-coöperatieve landen op belastinggebied staan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op Kamervragen over het gebrek handhaving cryptobedrijven buiten de EU

Minister Kaag (Financiën) heeft kamervragen beantwoord over het gebrek aan handhaving op cryptobedrijven buiten de EU die ook in Nederland diensten aanbieden. De vragen zijn van het Kamerlid Alkaya (SP). Navraag bij DNB leert dat DNB in de afgelopen twee jaar meerdere keren signalen heeft ontvangen over enkele grote buitenlandse spelers op de cryptomarkt. Daarnaast heeft DNB op basis van eigen onderzoek en contacten in het kader van de FEC-samenwerking een lijst van 36 partijen samengesteld die mogelijk zonder registratie op de Nederlandse markt actief zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Antwoorden op vragen over de toepassing en uitleg van de Wwft

Op 16 mei heeft minister van Financiën antwoord gegeven op kamervragen van Nicolaï (Partij voor de Dieren) over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Kaag gaat hierbij onder meer in op het verrichten van cliëntenonderzoek, politiek prominente personen en bronnen van vermogen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Op 10 mei heeft het Regionaal Financieel Team, een combiteam van de politie en FIOD, een man (48) en vrouw (42) uit de gemeente Krimpenerwaard aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van crimineel geld. Diverse meldingen van een bank waren aanleiding voor het onderzoek. De verdachten zitten vast en worden gehoord door het combiteam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Handhaving UBO-registratie gestart

Minister Kaag van Financiën kondigde onlangs aan dat de Belastingdienst gaat beginnen met handhaving bij bedrijven en instellingen die nog niet hebben voldaan aan de registratieplicht in het UBO-register. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) laat weten wat er verwacht kan worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^