Veroordeling FIOD-ambtenaar voor ambtelijke verduistering, gewoontewitwassen, medeplegen verduistering en het doen van valse aangifte

/

Rechtbank Amsterdam 21 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1942

Verdachte heeft zich als opsporingsambtenaar bij de Belastingdienst schuldig gemaakt aan fraude, bestaande uit verduistering van een doos met in beslag genomen goederen en een leaseauto en het doen van valse aangifte. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen van meerdere geldbedragen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel UBO-trusts en soortgelijke constructies naar Tweede Kamer

/

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies naar de Tweede Kamer gestuurd. De reikwijdte van dit wetsvoorstel strekt zich uit tot trustees of de personen die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie bekleden als trustees in een trust, in Nederland woonachtig of gevestigd zijn, of, indien trustees buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd zijn, waarvan de trustees namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland een zakelijke relatie aangaan of onroerend goed verwerven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Wat is het verschil tussen eenvoudig (schuld)witwassen en gewoon (schuld)witwassen?

/

Hoge Raad 13 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:569

Door in het midden te laten of de verdachte “wist” dan wel “redelijkerwijs moest vermoeden” dat de voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig waren, heeft het hof in de bewezenverklaring geen keuze gemaakt tussen gewoon witwassen en gewoon schuldwitwassen. Die keuze had echter niet achterwege mogen blijven, omdat de in artikel 420bis Sr tegen gewoon witwassen bedreigde gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren hoger is dan de in artikel 420quater Sr op gewoon schuldwitwassen gestelde gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen witwassen €800.000

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 april 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1626

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot geldbedrag van bijna €800.000. Hij heeft dit geldbedrag gekregen van iemand om af te leveren in Breda. Hij heeft het bedrag in een verborgen ruimte van de door hem bestuurde auto naar Breda vervoerd. Eenmaal in Breda heeft hij het geld in een loods afgegeven aan een ander, nadat het geld eerst was geteld. De ander heeft het geld in zijn auto eveneens in een verborgen ruimte gelegd en is vervolgens ermee weggereden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen strijd met gelijkheidsbeginsel en verbod op willekeur door verdachte geen transactie aan te bieden

/

Rechtbank Midden-Nederland 31 maart 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1390

De officier van justitie heeft bovendien, blijkens de door haar gegeven toelichting op de vervolgingsbeslissingen, een bewuste afweging gemaakt tegen welke personen zij vervolging zou instellen en welke personen zij een transactie zou aanbieden. Uit deze keuze blijkt geen willekeur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^