Artikel: Handen wassen en witwassen in tijden van Covid-19

/

Cash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzienlijk beperkt en door de wereldwijde lockdowns heeft de offline (internationale) handel stil gelegen. De coronacrisis heeft derhalve grote financiële gevolgen, ook voor criminelen. Waar menig individu zijn handen stuk wast, zijn criminelen druk bezig met het herorganiseren van handelsstructuren om geldbedragen wit te wassen. De verwachting is dat witwassen via bitcoins zal plaatsvinden. In deze bijdrage staat het witwassen van bitcoins centraal.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Acht jaar gevangenisstraf geëist tegen bankier die miljoenen van criminelen heeft witgewassen

/

Tegen een 58-jarige man is maandag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van acht jaar geëist. De man wordt verdacht van het beheren van crimineel geld, witwassen, verduistering en valsheid in geschrift. Het OM is ook een procedure gestart om de man crimineel verkregen vermogen af te pakken. Volgens de officieren van justitie leefde de verdachte als God in Frankrijk in de Caraïben, met oldtimers en een luxe landhuis met oceaanzicht. “Dat deed hij van weggenomen gelden van zijn slachtoffers. Hun pensioen of appeltje voor de dorst blijkt te zijn verdwenen als sneeuw voor de zon.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vacature Jurist Anti Money Laundering Centre

/

Wil jij als jurist aan de slag met vraagstukken rond privacy, gegevensuitwisseling, samenwerkingsovereenkomsten en witwasregelgeving?

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van witwassen van salaris wegen ontbreken van wetenschap

/

Rechtbank Amsterdam 25 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5781

De kernvraag in deze zaak is of verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat zijn salaris direct of indirect afkomstig was van misdrijf. Kortom: kan de wetenschap van witwassen worden bewezen. De rechtbank acht daarvoor onvoldoende bewijs aanwezig.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van valsheid in geschrifte, witwassen en het niet bijhouden van registers voor handelaren in gebruikte, ongeregelde goederen

/

Rechtbank Midden-Nederland 17 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5006

Niet kan worden vastgesteld dat verdachte wist dat er onjuiste gegevens werden geregistreerd. Dit maakt dat evenmin kan worden vastgesteld dat verdachte, met die wetenschap, het oogmerk heeft gehad deze gegevens als echt en onvervalst te gebruiken zoals dat onder 1 aan hem is ten laste gelegd. Het voorgaande betekent eveneens dat de onder 2 ten laste gelegde wetenschap bij verdachte over een criminele herkomst van de door hem verkregen goederen dan wel geldbedragen niet kan worden vastgesteld. Voor wat betreft het onder 3 ten laste gelegde overweegt de rechtbank dat evenmin is gebleken op welke wijze verdachte zich niet aan de betreffende regelgeving zou hebben gehouden voor wat betreft de registratie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^