Gerechtshof Amsterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 (Civiel recht)

Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen.

In de gezamenlijke strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) besloten Transactiemonitoring Nederland (TMNL) op te richten. TMNL vormt een belangrijke aanvulling op hun eigen activiteiten op het gebied van transactiemonitoring. TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer die banken individueel niet kunnen ontdekken. De ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst vond vandaag plaats.

Recent is het FIU-Nederland Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Met dit jaaroverzicht geeft de FIU-Nederland een inzage in de activiteiten die de FIU-Nederland in 2019 heeft verricht om witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering tegen te gaan.