Debat Eerste Kamer UBO-registratie

/

Dinsdag 16 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten die voortvloeit uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Dit voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden ('ultimate beneficial owners', afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2019 gepubliceerd

/

Op 16 juni heeft het Openbaar Ministerie het jaarbericht over het jaar 2019 gepubliceerd. Wij behandelen de highlights: geregistreerde criminaliteit, zittingscapaciteit, FP-zaken, milieu vs. “gewone” fraude, cybercrime, zaken van de Rijksrecherche, art. 12 Sv procedures.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking

/

Van ondernemingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven (Wwft-plichtigen) wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich verdiepen in de vraag of hun cliënten fiscale wet- en regelgeving naleven. Als deze cliënten dat niet doen kunnen zij een fiscaal voordeel behalen dat op grond van het Wetboek van strafrecht als ‘zelfwitwassen’ kan worden aangemerkt, met gevolgen voor Wwft-plichtigen op grond van de Wwft.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Transactie met natuurlijke personen getroffen in witwaszaak

/

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee verdachten. De politie trof bij hen op 15 mei jl. 471.000 euro in contanten aan in een verborgen ruimte in een auto. De transactie houdt in dat de mannen uit Purmerend (25) en Den Haag (28) afstand doen van de 471.000 euro, de auto met verborgen ruimte, de bestelbus die ook een verborgen ruimte had en van gegevensdragers (waaronder PGP-telefoons). Ook betalen beiden een boete van 20.000 euro.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vijf aanhoudingen in onderzoek naar witwassen miljoen euro

/

De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De hoofdverdachten zijn een 41-jarige man en een 40-jarige vrouw uit de gemeente Westland. De FIOD hield ook nog een 42-jarige man aan. Hij sprong voorafgaand aan een doorzoeking van een bedrijfspand uit het raam. Hij wordt verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen. De rechter-commissaris heeft afgelopen vrijdag drie verdachten in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^