Moet voor elk voorwerp afzonderlijk worden vastgesteld of het uit misdrijf afkomstig is?

Parket bij de Hoge Raad 14 januari 2020, ECLI:NL:PHR:2020:2

De stellers van het middel menen dat voor elk voorwerp afzonderlijk moet worden vastgesteld of het uit misdrijf afkomstig is. Volgens hen is niet zonder nadere motivering begrijpelijk dat ook ter zake van relatief kleine geldbedragen (€300, €500 en $ 1.187) een witwasvermoeden is ontstaan. Die bedragen zijn respectievelijk gevonden op de vluchtroute van de verdachte in een fietsenhok, in de slaapkamer van verdachtes vriendin en in de keuken van de medeverdachte betrokkene 1. Ook indien deze bedragen uit de bewezenverklaring zouden worden geschrapt, kan mijns inziens niet worden gezegd dat daarmee aan de aard en ernst van het bewezen verklaarde wezenlijk afbreuk wordt gedaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Adviezen AG aan Hoge Raad in strafzaken rond SNS Property Finance

Een deel van de veroordelingen van een aantal verdachten dat betrokken was bij de fraudezaak rond SNS Property Finance kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies. De zaak gaat over een groep personen die waren ingehuurd door SNS PF, de vastgoedtak van SNS-bank. Zij spraken onderling af dat zij de uurvergoeding die ze van SNS PF ontvingen deels doorbetaalden aan de personen die hen hadden aangebracht bij SNS PF zonder dat te melden aan SNS. SNS was dus niet op de hoogte van de onderlinge betaalafspraken. Verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen waren bij de zaak betrokken. SNS is zelf geen verdachte in deze zaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Koerswijziging ingezet voor aanpak criminele geldstromen

Het afpakresultaat  van de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het openbaar Ministerie (OM) en andere partners levert voor 2019 een netto incasso van 261.871.048 euro op. Het OM kondigt bij de bekendmaking aan, samen met alle andere betrokken diensten, een nieuwe koers te hebben ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden: het gaat om een totaaloffensief.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprek Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’

Aankomende donderdag zal een rondetafelgesprek plaatsvinden bij de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met als thema Misdaadgeld: ‘Capaciteit, expertise, samenwerking en informatie-uitwisseling’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Waken voor dubbele ondermijning

Ondernemers hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om alert te zijn op ondermijning en bij vermoeden van criminele bedoelingen dit te melden. Om die reden worden nu duizenden ondernemers tot ‘poortwachter’ omgevormd. Deze strategie is niet zonder risico’s. Nieuwe en overdadige regelgeving om ondermijning tegen te gaan kan het onderlinge wantrouwen in het maatschappelijke verkeer bevorderen en erger zijn dan de kwaal.

Read More
Print Friendly and PDF ^