Europees AML-pakket: EU-wetgeving inzake traceerbaarheid van geldovermakingen wordt uitgebreid tot cryptoactiva

/

Tot nu toe is de overdracht van virtuele activa niet onderworpen aan EU-regels voor het verstrekken van informatie over geldoverdrachten. Witwasactiviteiten kunnen plaatsvinden via de overdracht van crypto-activa en de integriteit van het financiële systeem schaden. Om deze maas in de wet te dichten heeft de Commissie een wijziging voorgesteld van Verordening 2015/847 die, als een belangrijke AML/CFT-maatregel, regels in het leven roept over informatie over betalers en begunstigden van transfers of funds. Het commissievoorstel zal het toepassingsgebied van de verordening uitbreiden tot de overdracht van cryptoactiva.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen treedt in werking met ingang van 1 januari 2022

/

De Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. De wet voegt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mogelijkheden toe om te komen tot een verbod op radicale organisaties die tot doel hebben om de democratische rechtsstaat omver te werpen of af te schaffen. Hiermee wil de regering radicale of extremistische organisaties waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde, stevig aanpakken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Europees AML-pakket: Voorstel voor Zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6)

/

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Minister Grapperhaus tekent verdragen met VAE over aanpak criminaliteit

/

Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voeren de strijd tegen internationaal georganiseerde criminaliteit op. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de minister van Justitie van de VAE, Zijne Excellentie Sultan Saeed al Badi hebben in Abu Dhabi twee bilaterale verdragen ondertekend over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en uitlevering. Met deze verdragen wordt de samenwerking die is opgebouwd door Nederland en de VAE, bekrachtigd en verder versterkt. De opsporingsdiensten van beide landen kunnen door de afspraken nog sneller reageren op elkaars verzoeken en informatie uitwisselen om criminele praktijken op te rollen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanpak cybercrime: capaciteit OM blijft achter

/

Op 28 juni 2021 heeft Minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de integrale aanpak van cybercrime. In deze brief worden de ontwikkeling van cybercrime en enkele in het oog springende maatregelen uiteengezet. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is de afgelopen jaren geïnvesteerd, onder meer in een uitbreiding van de cybercrimeteams in de regionale eenheden van de politie. Het aantal uitgevoerde onderzoeken vertoont een forse stijging. Bij het OM blijft de capaciteit voor de aanpak van cybercrime nog achter.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^