February 25, 2020

Kamerbrief over behandeling wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn

February 25, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 21 februari aan de Eerste Kamer een brief gestuurd over de behandeling van de wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Op dit moment zijn bij de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme.

February 18, 2020

Publicatie Memorie van Antwoord Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

February 18, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 14 februari 2020 is de Memorie van Antwoord bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. Het wetsvoorstel bevat de implementatie van een richtlijn die de vierde antiwitwasrichtlijn wijzigt. Deze richtlijn bevat voor een groot deel een verdere aanvulling en aanscherping van reeds bestaande verplichtingen. Daarnaast bevat de richtlijn enkele nieuwe verplichtingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op verplichtingen voor aanbieders van diensten met virtuele valuta, het stellen van verdere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten en het creëren van ruimere mogelijkheden voor toezichthouders om informatie te delen met opsporingsinstanties.

February 06, 2020

Update UBO-register

February 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 4 februari 2020 het voorlopig verslag uitgebracht. Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

January 27, 2020

Wetsvoorstel uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets ingediend bij Tweede Kamer

January 27, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 15 januari 2020 is het voorstel tot Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel bevat een aanpassing van de Participatiewet. Er wordt voorgesteld om vorderingen die zijn ontstaan wegens schending van de inlichtingenplicht in de sociale zekerheid uit te sluiten van de vermogenstoets.

January 15, 2020

Voortgang plan van aanpak witwassen

January 15, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 14 januari hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen plan van aanpak witwassen die in juni 2019 zijn aangekondigd.

Home

BijzonderStrafrecht.nl