Ontsleutelen van cryptocommunicatie is een opsporingsmethode die steeds vaker door het OM wordt gebruikt en de ontsleutelde berichten dienen vaak als bewijsmateriaal voor strafzaken. Echter stuit deze opsporingsmethode ook op veel bezwaren. De auteurs stippen deze bezwaren aan en vragen zich af of het eigenlijk wel wenselijk is om deze opsporingsmethode in te zetten.
Read MoreCompliance training matters – after assessing the compliance risks of your organization, and then formalizing the rules and behavioral expectations in policies and procedures, you have to ensure that your employees (and, where appropriate, business partners such as agents and distributors) know what is expected of them, that they understand the rules they need to adhere to. Knowledge about policies and procedures thus is a critical step towards compliance – a prerequisite even.
Read MoreCompanies should concentrate on designing effective training programs by involving subsidiaries and tailoring content to be relevant to employees. These actions are fundamental to creating a sense of importance and connection to their daily work, says Dr. Kfir Manor. Kfir Manor has significant experience in corporate risk management and compliance programs within multinational corporations. His experience includes anti-bribery, financial compliance (SOX), data privacy, third-party risk management, professional practice (Pharma), and more. He has a PhD in law and has conducted research on the effect of legal environments on compliance programs (i.e. the level of regulation and enforcement) and establishing normative measurement methodologies. He started this year as Group Head Enterprise Risk Management & Compliance at Strauss Group in Israel. Prior to that, he spent 16 years at Novartis in various compliance roles, including eight years in global and regional roles, i.e., global risk and compliance monitoring manager regional risk assessment & monitoring Lead for Europe and Regional procurement (third-parties) compliance Head for Asia, Africa and Australia.
Read MoreEen van de geleerde lessen van de financiële crisis is dat alleen het naleven van wet- en regelgeving door financiële ondernemingen onvoldoende is om schadelijk gedrag te voorkomen. Deze les is vertaald naar verwachtingen over leiderschap en organisatiecultuur. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt hier toezicht op. Omdat elke onderneming eigen patronen en gewoontes kent, is het niet mogelijk of zelfs onwenselijk om precies voor te schrijven hoe ondernemingen zich moeten gedragen. Om toch toezicht te kunnen houden maakt de AFM gebruik van gevalideerde zelfassessments, waarin de nadruk wordt gelegd op de mate waarin ondernemingen professionalisering op leiderschap- en cultuurthema’s zelf hebben vormgegeven.
Read MoreNiet-ontvankelijkheid OM in vervolging in belastingzaak wegens handelen in strijd met het Protocol aanmelding en afdoening van fiscale delicten en delicten op het gebied van douane en toeslagen (Protocol AAFD) en het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB)?
Read More
