Europese Commissie publiceert voor het eerst Recommendation voor een Internal Compliance Programma voor dual-use goederen

/

Na de Richtlijnen voor het opstellen van een Intern Nalevingsprogramma voor Strategische en Anti-Folter-Goederen, Technologie en Sancties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van februari 2019, publiceerde de Europese Commissie op 30 juli 2019 haar Aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie nieuwe DNB Leidraad Wwft en Sw

/

DNB heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aangeboden, bijna een jaar na inwerkingtreding van de Wwft 2018. De consultatie loopt tot 16 september 2019.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Handelsbesprekingen EU-VS — één jaar verder: Commissie presenteert voortgangsverslag

/

Op 25 juli 2019 was het precies een jaar geleden dat voorzitter Juncker en president Trump in een gezamenlijke verklaring de nieuwe fase in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie hebben ingeluid. Een jaar later is een reeks concrete acties ondernomen waarmee de trans-Atlantische handelsbetrekkingen naar een hoger plan worden getild. Het verslag over de uitvoering van de gezamenlijke verklaring van de EU en de VS biedt een overzicht van de geboekte vooruitgang en van de intensieve contacten die de EU en de VS het afgelopen jaar hebben onderhouden, zowel op politiek als op technisch vlak.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens bij Tweede Kamer ingediend

/

Op 1 juli jl is door Minister Hoekstra van Financiën het wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens aan de Tweede Kamer aangeboden. Het verwijzingsportaal bankgegevens is een technische voorziening die het mogelijk maakt om identificerende bankgegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen, identificerende gegevens behorend bij financiële producten alsmede gegevens over de uiteindelijk belanghebbende en de begin- en einddatum van een rekening of kluis, bijna real-time te vorderen of op te vragen, op basis van de huidige bevoegdheden van opsporingsambtenaren, de FIU-Nederland en van de Belastingdienst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorgestelde maatregelen uit Plan van Aanpak Witwassen op een rij

/

Op 1 juli jl, hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Plan van Aanpak Witwassen aan de Tweede Kamer gestuurd. Dit plan kent drie pijlers. Aan de hand van deze drie pijlers wordt in het Plan van aanpak witwassen ingegaan op de verschillende lopende en nieuwe maatregelen die worden genomen om witwassen nog beter aan te pakken. Deze maatregelen worden hier op een rijtje gezet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^