Veroordeling bedrijf voor handelen in strijd met verleende omgevingsvergunning of het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning

Rechtbank Overijssel 23 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4824

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het handelen in strijd met een verleende omgevingsvergunning en het handelen zonder de vereiste omgevingsvergunning/melding. Daarnaast heeft verdachte zich samen met medeverdacht bedrijf B.V. schuldig gemaakt aan het opmaken van valse begeleidingsbrieven. Gelet op de verklaringen was dit een gebruikelijke en bewuste gang van zaken binnen de bedrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oud-topmannen van voetbalclub veroordeeld voor hypotheekfraude

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Spaubeek veroordeeld voor hypotheek- en belastingfraude. De voormalig technisch directeur van een Limburgse voetbalclub krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en de maximale taakstraf van 240 uur. Een andere man, de toenmalig algemeen directeur, krijgt voor zijn aandeel in de hypotheekfraude 80 uur taakstraf en een voormalig lid van de raad van commissarissen krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 maand en een taakstraf van 120 uur. Een vierde man is vrijgesproken van betrokkenheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf van 4,5 jaar voor witwassen geld Belastingdienst

De Rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 54 maanden voor het witwassen van 19,5 miljoen euro. De man moet daarbij een bedrag van ruim 23,1 miljoen euro betalen aan de Nederlandse Staat. De 19,5 miljoen euro is op 17 juni 2014 verduisterd van de Belastingdienst door een belastinginspecteur. De 52-jarige man was betrokken bij het plan van de belastinginspecteur om het geld te verduisteren. Het was zijn taak om het geld te laten verdwijnen naar Turkije.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak onjuist/onvolledig doen van belastingaangifte: verdachte mocht vertrouwen op advies van adviseur(s)

Rechtbank Oost-Brabant 27 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6903

Betoogd is dat ten tijde van het doen van de aangiften sprake was van een pleitbaar standpunt en dat voor de beoordeling van het pleitbaar standpunt moet worden bekeken of naar de maatstaven van 17 jaar geleden, objectief gezien een structuur is voorgesteld en geïmplementeerd die toen de toets der kritiek geenszins kon doorstaan. En dat is niet het geval. Het hanteren van de fiscale constructie zoals verdachte dat in overleg met zijn adviseurs heeft gedaan, levert daarom geen strafbaar feit op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft in strijd met de bepalingen van de EVOA een schip naar Turkije overgebracht om het daar te laten slopen zonder voorafgaande kennisgeving

Rechtbank Rotterdam 30 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11861

Aan de verdachte wordt verweten dat hij zich, al dan niet samen met een ander of anderen, schuldig heeft gemaakt aan, primair de uitvoer van een schip genaamd naam schip in strijd met de bepalingen van de EVOA, subsidiair het overbrengen van naam schip naar Turkije zonder dat dit is gebeurd met kennisgeving aan en/of toestemming door de bevoegde autoriteiten zoals vereist door de EVOA. De verdachte dient te worden vrijgesproken van het primair ten laste gelegde omdat het schip niet kwalificeert als een afvalstof, omdat de rechthebbende zich er niet van wilde ontdoen, maar ook omdat het schip niet daadwerkelijk uit de Europese Gemeenschap is uitgevoerd, aangezien het in Engelse wateren is gezonken en deze wateren destijds nog tot de Europese Gemeenschap behoorden.

Read More
Print Friendly and PDF ^