Autoriteit Persoonsgegevens mag boetebesluit openbaar maken

/

Rechtbank Gelderland 29 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:3159

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft terecht een boete opgelegd aan een bedrijf voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en mag deze ook openbaar maken. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de voorzieningenrechter heeft het bedrijf op 2 punten de AVG overtreden. Met de openbaarmaking van het boetebesluit wordt het bedrijf niet onevenredig benadeeld, omdat het algemeen belang zwaarder weegt dan de belangen van het bedrijf.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jarenlange celstraffen voor witwassen mondkapjesfraudegeld

/

Dat de mannen zelf actief betrokken waren bij de oplichting met mondkapjes is niet vast komen te staan. Weliswaar heeft de man uit Oldenzaal de aanbetaling op de rekening van zijn bedrijf ontvangen, maar uit het dossier blijkt onvoldoende dat hij zelf betrokken is bij het aanbieden van de mondkapjes. Voor de man uit Amersfoort, die van de medeverdachte geld ontving, geldt hetzelfde. Wel oordeelt de rechtbank dat de mannen geweten moeten hebben dat het ontvangen bedrag van 880.000 euro afkomstig is uit misdrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet gebleken dat verdachte rol heeft gehad bij ambtelijke corruptie, wel veroordeling voor witwassen voor in bewaring genomen geld

/

Rechtbank Rotterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5587

De rechtbank komt tot de conclusie dat op basis van de bewijsmiddelen in het dossier, in onderling verband en samenhang bezien, niet is komen vast te staan dat het bij de verdachte aangetroffen geld op enige wijze verband houdt met omkoping van naam medeverdachte als douanier. Evenmin is gebleken dat de verdachte op andere wijze bij omkoping van naam medeverdachte betrokken is geweest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraffen voor productie van miljoenen illegale sigaretten

/

Een 36-jarige man uit Litouwen die aan het hoofd stond van een illegale sigarettenfabriek in het Gelderse Zuilichem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. De man was verantwoordelijk voor de productie van 1,8 miljoen sigaretten, zonder dat hij daar accijnsheffing over betaalde. Ook in een andere zaak rondom de productie van illegale sigaretten heeft de rechtbank Overijssel vonnis gewezen. 8 werknemers van een illegale fabriek in Stramproy zijn veroordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling zorgverlener voor verzekeringsfraude

/

Rechtbank Rotterdam 16 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5510

De verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim drie jaar op structurele en listige wijze schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van zorgdeclaraties. Dit heeft de verdachte gedaan door specifieke fysiotherapiebehandelingen aan zorgverzekeraars te declareren, terwijl zij wist dat deze behandelingen niet hadden plaatsgevonden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^