Veroordeling wegens witwassen na grote hoeveelheid bitcoins en grote geldbedragen verworven, voorhanden, overgedragen en omgezet te hebben

/

Rechtbank Overijssel 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:3787

Verdachte heeft enkele jaren in bitcoins gehandeld. Verdachte trof de verkopers van bitcoins bij bedrijf in Landgraaf. De verkopers boden hun bitcoins aan in ruil voor het door de verdachte meegebrachte contante geld. Verdachte adverteerde op Marktplaats met de aankoop en verkoop van bitcoins tegen de actuele koers plus 5% bij bedragen tot €6.000 en bij bedragen boven de €6.000 de actuele koers plus 4%.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het niet melden van 59 ongebruikelijke transacties en het niet verrichten van cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft

/

Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8009

Verdachte heeft als feitelijk leidinggever nagelaten om 59 ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wwft te melden bij het daartoe bestemde meldpunt en ten aanzien van zeven transacties cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ABN AMRO moet cannabisteler, die wil meedoen aan het Experiment gesloten cannabisketen, een bankrekening verschaffen

/

Rechtbank Amsterdam 4 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8144

In kort geding is bepaald dat de AbnAmro een cannabisteler die onder de naam Project C wil meedoen aan het Experiment gesloten cannabisketen een bankrekening moet verschaffen. AbnAmro had dit eerder geweigerd omdat de cannabisteler onderdeel uitmaakt van een integriteitsgevoelige sector en er daarom een risico bestaat op witwassen. De bank had zich daarbij beroepen op haar contractsvrijheid.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen boete maar taakstraffen voor schenden geheimhouding benoeming burgemeester

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een voormalig wethouder (66 jaar) en een 57-jarig lid van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch veroordeeld voor het schenden van de geheimhoudingsplicht. Volgens de rechtbank hebben de twee informatie gedeeld uit de geheime procedure rond de burgemeestersbenoeming in 2017. Het raadslid krijgt een taakstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. De voormalig wethouder moet een taakstraf van 40 uur uitvoeren. De officier van justitie eiste 2 weken geleden voor beide verdachten een geldboete van 1.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en geldboetes voor grootschalige mestfraude

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 45-jarige man uit Wintelre voor grootschalige mestfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ook mag hij 3 jaar niet meer werken in die sector. Daarnaast veroordeelt de rechtbank 2 bedrijven van de man tot geldboetes van in totaal 50.000 euro. Voor betrokkenheid van een derde bedrijf was onvoldoende bewijs.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^