Bewezenverklaring illegaal afgeven en het zich illegaal ontdoen van gevaarlijke stoffen. Geen straf of maatregel vanwege zowel de persoonlijke omstandigheden als ontnemingsvordering.

/

Rechtbank Rotterdam 19 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3053

Uit het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat de verdachte in december 2014 de vaten met daarin de bewezenverklaarde gevaarlijke stoffen heeft afgegeven aan naam medeverdachte 1 en naam medeverdachte 2. Deze vaten stonden in de bij haar woning behorende schuur en waren daar geplaatst door en in gebruik geweest bij haar op 12 mei 2014 overleden echtgenoot.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Kwalificatie-uitsluitingsgrond voor witwassen van uit eigen misdrijf verkregen gelden niet van toepassing op de feitelijk leidinggever nu de misdrijven zijn begaan door de rechtspersoon.

/

Rechtbank Rotterdam 19 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2989

De verdachte heeft zich in zijn hoedanigheid van bestuurder van rechtspersoon 1, gedurende een periode van meerdere jaren, schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan het door genoemde rechtspersoon plegen van valsheid in geschrift, bestaande uit het valselijk opmaken van facturen en verantwoordingsformulieren die zien op veronderstelde zorgverlening aan cliënten in het kader van persoonsgebonden budgetten, waardoor door naam rechtspersoon 1 meer uren werden gedeclareerd – en waartoe vervolgens door haar betalingen werden ontvangen – dan feitelijk door haar aan zorgverlening was besteed dan wel zou worden besteed.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Boer krijgt werkstraf voor verwaarlozen runderen

/

De rechtbank Gelderland heeft een 52-jarige boer uit de gemeente Maasdriel veroordeeld voor het verwaarlozen van een aantal runderen. Hij krijgt een werkstraf van 180 uur, waarvan 100 uur voorwaardelijk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak oplichting beleggers WSM

/

Gerechtshof Amsterdam 26 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1523

Directeur van WSM B.V. W. is door het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken van oplichting van beleggers en witwassen. Het hof acht het aanbieden van beleggingen zonder vergunning en het gebruik maken van een vals prospectus wel bewezen. De verdachte is veroordeeld tot een celstraf van 86 dagen en een taakstraf van 240 uur. De vennootschap WSM is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 200.000,-.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling acceptant / schadebehandelaar ING wegens oplichting

/

Rechtbank Amsterdam 7 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2201

De rechtbank acht bewezen dat verdachte in zijn functie als acceptant/schadebehandelaar van de ING-bank zijn werkgever gedurende een periode van bijna twee jaar voor meer dan € 100.000 heeft opgelicht. De ING-bank heeft als gevolg hiervan ten onrechte betalingen gedaan op grond van claims betreffende het annuleren van reizen. Het kan niet anders dan dat verdachte zich enkel heeft laten drijven door winstbejag. Verdachte heeft daarnaast een bedrag van € 5.000 witgewassen.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^