Verdachte heeft als administratiekantoor nagelaten om meerdere ongebruikelijke transacties te melden

Rechtbank Den Haag 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13678

De verdediging heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken. Daartoe is ten eerste aangevoerd dat verdachte niet de normadressaat is van de meldingsplicht die voortvloeit uit artikel 16 van de Wwft, aangezien zij geen instelling in de zin van artikel 1 van de Wwft is. Ten tweede is aangevoerd dat geen sprake was van objectieve of subjectieve indicatoren die noopten tot het melden van de in de tenlastelegging genoemde transacties. Ten slotte heeft de raadsman betoogd dat verdachte geen opzet heeft gehad op het overtreden van artikel 16 van de Wwft, omdat zij zich niet (goed) bewust was van haar verplichtingen onder de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor oplichten familieleden en kennissen

Een 46-jarige man uit Soesterberg heeft tussen 2010 en 2014 negen personen opgelicht voor in totaal bijna 190.000 euro. Hij vertelde verschillende familieleden en kennissen dat hij kanker had en behandelingen nodig had, maar deze niet kon betalen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming na veroordeling wegens uitvoeren van medische handelingen, terwijl verdachte geen arts was

Rechtbank Gelderland 24 november 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:6413

De rechtbank veroordeelde vorig jaar een inwoner van Huissen voor het uitvoeren van medische handelingen, terwijl hij geen arts was. De rechtbank heeft het voordeel dat hij daarmee heeft behaald vastgesteld op een bedrag van € 370.638,-. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb Overijssel: OM behoort bij sepotvoorstel de verdachte niet te vragen aanspraak op schadevergoeding weg te wuiven

Rechtbank Overijssel 23 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4629

De raadkamer kent een proceskostenvergoeding toe van ruim 13.000 euro van verzoeker. Het OM had van het begin af aan niet het voornemen om verzoeker te vervolgen omdat daarvoor kennelijk onvoldoende aanleiding was. De rechtbank oordeelt dat de brief van 26 juni 2015, van het OM aan verzoeker, als een sepotmededeling kan worden beschouwd waardoor de strafzaak tegen verzoeker eindigde. Verzoeker hoefde niet zijn recht op schadevergoeding weg te wuiven. Het OM bood hem een keuze die geen keuze was. De ongelijkwaardigheid van partijen in aanmerking genomen, is de rechtbank van oordeel dat het maken van een dergelijke afspraak in zaken als deze niet behoort plaats te vinden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel naar aanleiding van kinderopvangfraude

Rechtbank Amsterdam 14 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7496

De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat de uitbetalingen aan medeverdachte en haar bv’s moeten worden aangemerkt als schenkingen van verdachte, die niet in mindering gebracht kunnen worden op het te ontnemen bedrag. 

Read More
Print Friendly and PDF ^