Witwassen: Omzetting gelden afkomstig uit enig misdrijf in vakantiereizen. Overwegingen mbt economische eenheid & medeplegen & wetenschap

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2185

Verdachte wordt verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van de gehele tenlastelegging dient te worden vrijgesproken. Volgens de verdediging heeft verdachte gedurende haar relatie met partner langdurig van hem apart gewoond en haar eigen financiën gevoerd met financiële ondersteuning van haar ouders. Verdachte hoefde niet haar handje op te houden bij partner, aldus de verdediging.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak hoger beroep ongeval monstertruck Haaksbergen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4674 en ECLI:NL:GHARL:2018:4675

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de 53-jarige bestuurder van de monstertruck die tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ook mag hij vijf jaar lang niet als stuntman werken. De stichting die het evenement organiseerde is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 25.000 euro.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling in grootschalige BTW-fraude

/

Gerechtshof Den Haag 31 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:774

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie die tot doel had en het mogelijk heeft gemaakt om door middel van grootschalige BTW-fraude grote financiële voordelen te ontvangen. De fraude heeft zich afgespeeld in de handel van mobiele telefoons waarbij gebruik werd gemaakt van zogenaamde plofbedrijven die de door hen in rekening gebrachte en daadwerkelijk ontvangen omzetbelasting niet aan de fiscus hebben aangegeven en afgedragen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Opzettelijke overtreding Geneesmiddelenwet

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2023

Het hof oordeelt dat propoxyphenyl-thiohydroxyhomo-sildefanil de fysiologische functies bij de mens verbetert door een farmacologisch effect in die zin dat het een gunstige invloed heeft op de menselijke gezondheid waarmee het voldoet aan de definitie van geneesmiddel als bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Verdachte wordt veroordeeld voor het, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 7 mei 2012, handelen in het geneesmiddel zonder vereiste handelsvergunning.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Uitkeringsfraude: Vrijspraak schending plicht tot gegevensverstrekking

/

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5614

Het hof is met de raadsvrouw van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de Dienst Werk en Inkomen en dat de verdachte is geïnformeerd over de voor hem als bijstandsgerechtigde geldende verplichtingen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^