Aanhoudingen in onderzoek naar BTW-fraude met mobiele telefoons

/

Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzoekingen in hun woningen en bedrijfspanden in Almelo, Borne en Hengelo is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, Bitcoins, een Rolex-horloge en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten met hun bedrijven betrokken zijn bij grensoverschrijdende btw-fraude met de in- en verkoop van mobiele telefoons en fraude met toepassing van de verleggingsregeling.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

19 aanhoudingen vanwege fraude met coronasubsidie

/

De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro subsidie ten onrechte uitgekeerd. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aandacht voor oplopend financieel nadeel tijdens strafrechtelijk onderzoek

/

Bij fraude delicten hangt de straf(eis) erg af van de financiële schade. Hoe langer het Openbaar Ministerie wacht met ingrijpen, hoe hoger de schade zal zijn. En dus: hoe hoger de latere strafeis en eventuele schadevergoedingen. In fiscale zaken wacht ook de inspecteur vaak tot het OM heeft ingegrepen. Met als gevolg: hogere naheffingen of navorderingen. Die complexe samenloop van omstandigheden zien wij in vrijwel elke fiscale strafzaak voorbij komen. Een oplossing vinden is telkens maatwerk.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak verduistering: verdachte is niet direct verrijkt, heeft geen enkele moeite gedaan om de betalingen te verhullen en er is intensief contact geweest met de belastingdienst

/

Rechtbank Rotterdam 29 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1881

Verdachte, bestuurder van stichting01, heeft betalingen gedaan die betrekking hebben op de door hem geëxploiteerde sportscholen bedrijf01 en bedrijf04 door onder andere het verstrekken van leningen, het betalen van huur en de aanschaf van fitnessapparaten. Voor alle leningen heeft te gelden dat het geld is verstrekt onder de noemer ‘lening’ zonder dat er een terugbetalingsverplichting was en zonder dat daarvoor zekerheden werden gesteld. De Verdachte heeft deze betalingen niet betwist maar heeft in zijn verklaringen steeds naar voren gebracht dat stichting01 en de aan hem gelieerde rechtspersonen (bedrijf01) in zijn beleving één geheel vormden. Alle betalingen hielden verband met de dagbesteding en zorg voor de cliënten van stichting01, ook de lening aan zijn broer, die levensmiddelen leverde. Er waren over en weer rekeningen-courant waarop onderlinge schuldverhoudingen werden bijgehouden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in fiscale strafzaak: geen oplegging van een straf of maatregel

/

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1877

Een rechtspersoon wordt veroordeeld voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte, meermalen gepleegd. De Verdachte heeft contante omzet buiten haar administratie gehouden, waardoor er een te laag bedrijfsresultaat aan de Belastingdienst is opgegeven. Dit had tot gevolg dat door de Verdachte over de jaren 2009, 2010 en 2011 een te laag bedrag aan vennootschapsbelasting is betaald.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^