Op 31 oktober heeft de FIOD in Almere drie mannen (24, 25 en 30 jaar) aangehouden en overgebracht naar politiebureaus in Apeldoorn en Zwolle. Zij worden verdacht van onjuiste aangiften omzetbelasting en witwassen. Drie woningen en twee bedrijfspanden in Almere zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en veertig mobiele telefoons. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Read MoreOp 24 oktober heeft de FIOD een 51-jarige man uit de omgeving Coevorden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Zwolle. De man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht, waarbij fysieke en digitale administratie in beslag is genomen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte heeft een verhuurbedrijf. Tijdens een controle van de Belastingdienst viel op dat verdachte structureel meer voorbelasting aangaf dan dat hij omzet maakte. Ook de stukken die ter onderbouwing van de aangiften werden meegestuurd, vielen op. Onder andere de logo’s, lay-out en factuurnummering op facturen en orderbevestigingen leken niet te kloppen.
Read MoreHet OM eiste voor de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 30 maanden (waarvan 8 maanden voorwaardelijk) en een geldboete van 1,8 miljoen tegen een 60-jarige man uit de gemeente Montfoort. Tegen twee autobedrijven gevestigd in Woerden worden geldboetes geëist van 357.500 euro en 1.437.500 euro. De man en de twee bedrijven worden verdacht van het doorvoeren van het nultarief bij het indienen van de BTW-aangiften.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 11 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2926
De verdachte – die als belastingadviseur/-consulent opzettelijk onjuist aangiftes inkomstenbelasting heeft gedaan voor de in de bewezenverklaring genoemde belastingplichtige personen – kan niet worden aangemerkt als degene die opzettelijk een bij belastingwet voorziene aangifte onjuist doet, als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het bewezenverklaarde is derhalve niet kwalificeerbaar. Gelet hierop dient de verdachte te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
Read MoreOp dinsdag 4 oktober heeft de FIOD zes mannen (25, 32, 55, 60, 67 en 77 jaar) aangehouden uit Apeldoorn, Gemeente Albrandswaard, Schiedam, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis en Heemstede. Het zestal en zeven aan hen gelieerde vennootschappen worden verdacht van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte naar aanleiding van een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek bleek dat van de bankrekeningen van twee van de verdachten en aan hen gelieerde vennootschappen miljoenen contant werden opgenomen.
Read More
