Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist in een zaak tegen een verdachte van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De man verkocht hoeden en petten via zijn eenmanszaak en zou ook exporteren buiten de Europa Unie. Het OM verwijt de hoedenverkoper uit Raalte het opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over 2014 tot en met 2019 en het opmaken van valse facturen.

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden en op 10 november een 29-jarige man uit Schiedam. Het tweetal wordt verdacht van valsheid in geschrift en witwassen. Het vermoeden bestaat dat zij valselijk diploma’s maakten en verkochten aan klanten zonder dat er daadwerkelijk een examen of test had plaatsgevonden. Het ging om veiligheidsdiploma’s in de bouw, kraanmachine- en Covid-certificaten.

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat om een onderzoek naar accijnsfraude en valsheid in geschrift. Daarbij is een 61-jarige vrouw uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden die voor verhoor is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en administratieve administratie.