De FIOD heeft woensdag 5 augustus een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De woning van de man werd doorzocht waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreZowel het Openbaar Ministerie als de voormalige eigenaren van sushiketen Sumo gaat in hoger beroep tegen het vonnis in een omvangrijke fraudezaak. Dat bevestigen een woordvoerder van het functioneel parket en advocaat Gerard Spong donderdag aan NRC.
Read MoreDe FIOD heeft dinsdag 28 juli drie woningen en drie bedrijfslocaties verspreid over de provincie Zuid-Holland doorzocht. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping, verduistering, oplichting en valsheid in geschrift, onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie, een contant geldbedrag van 60.000 euro, een manege en een vakantiehuis. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
Read MoreOp 23 juli is het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht voor internetconsultatie gepubliceerd. Het gaat om een wetsvoorstel naar aanleiding van de Panama Papers-maatregelen die de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd om belastingontduiking aan te pakken. Het betreft een wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht.
Read MoreDoor Suzanne Brinkman, advocaat bij NeXT advocaten
Het Nederlandse ontnemingsrecht heeft een ruime werking. Bij een veroordeling is niet veel nodig om daarna royaal te kunnen ontnemen. Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er in een bepaalde periode voordeel is genoten uit strafbare feiten, dan moet de hoogte ervan worden geschat middels een toegelaten berekeningsmethode. Een onbekende maar verstrekkende berekeningsmethode is die van extrapolatie. Deze wordt met regelmaat toegepast in fraudezaken.
Read More
