De FIOD heeft woensdag 27 november twee bedrijfspanden en drie woningen in de omgeving van Arnhem doorzocht en een woning in de omgeving van Hengelo. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift bij de invoer van goederen uit China. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft deze week voor de politierechter in Den Bosch taakstraffen geëist tegen zes verdachten voor het structureel weigeren om aangifte inkomstenbelasting te doen. De politierechter heeft in vijf gevallen onvoorwaardelijke en voorwaardelijke werkstraffen opgelegd en de weigeraars moeten alsnog hun aangifte doen.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1167
Het middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening dient te worden gehouden met eventuele verdiensten van de betrokkene uit de privéhandel in auto’s, reeds omdat deze verdiensten door de veroordeelde niet fiscaal zijn verantwoord en dus niet als legale inkomsten kunnen worden gezien, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een verdachte van belastingfraude. Het OM verwijt de verdachte horeca ondernemer op diverse wijzen omzetbelastingfraude, valsheid in geschrifte en valse aangifte gepleegd te hebben.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig eigenaar van een Haags wokrestaurant. Het OM verwijt hem het witwassen van 1.500.000 euro. Dat geld is niet uit legale inkomsten te verklaren en is overgeboekt naar China. Drie inmiddels ex-werknemers van het restaurant hoorden taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden hun bankrekeningen hebben laten gebruiken voor het witwassen.
Read More
