Het Openbaar Ministerie heeft op 16 september voor de rechtbank in Zwolle 5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 67-jarige (voormalig) bestuurder van een melkpoederfabriek uit Kampen. Het OM verwijt de verdachte onder andere faillissementsfraude en valsheid in geschrift. ‘Financieel vampirisme’ noemt de officier van justitie het tijdens de zitting.
Read MoreGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7312
De strafoplegging kan daarom mede steunen op de uitkomst van het in het voorbereidend onderzoek aangetroffen materiaal - in dit geval verklaringen en door verdachte ingediende valse belastingaangiften van cliënten van verdachte -, hoewel in verband met de praktische werkbaarheid en doelmatigheid van het strafproces slechts een deel daarvan ten laste is gelegd. Bij de berekening en vaststelling van het benadelingsbedrag kan aldus ook rekening gehouden worden met soortgelijke niet ten laste gelegde feiten.
Read MoreIn deze bijdrage neemt de auteur het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn inzake de meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies onder de loep. Hij analyseert de aanknopingspunten voor het melden, de dreigende meldingslekken en de main benefit test.
Read MoreAdministraties, ook van ondergronds bankieren, geldtelmachines, vervalste merkproducten van grote telefoonmerken, 262.000 euro en een lading gestolen lampen. Dat is de opbrengst van een grote actie die donderdag in Beverwijk werd gehouden op een bedrijventerrein. Aan de actie onder leiding van het Landelijk Parket werkten Functioneel Parket, politiemensen van Landelijke Eenheid en Noord-Holland, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), en de Belastingdienst mee. In totaal waren ruim 250 mensen en geldhonden actief.
Read MoreDe Belastingdienst heeft na onderzoek van bankgegevens uit Luxemburg begin 2018 een aantal mensen een brief gestuurd om informatie te geven over hun Luxemburgse bankrekening. Tijdens onderzoek naar niet-gemelde bankrekeningen in Luxemburg ontdekte de Belastingdienst een manier waarop een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs, zogenoemde facilitators, een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.
Read More
