Rechtbank Amsterdam 10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8767, ECLI:NL:RBAMS:2018:8770, ECLI:NL:RBAMS:2018:8778 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8786

Een voormalige eigenaar van trustkantoor Caute Management krijgt 36 maanden gevangenisstraf en een voormalige bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) en 240 uur werkstrafvoor het jarenlang opzetten en gebruiken van schijnconstructies waarmee zij fiscale fraude en corruptie faciliteerden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen door hun werkwijze hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De oud-eigenaar wordt bovendien gezien als leidinggever aan die organisatie: dat is een strafverzwarende omstandigheid.

Rechtbank Den Haag 16 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13626 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

De rechtbank Den Haag heeft vandaag twee verdachten veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het overtreden van de Wet toezicht trustkantoren. Zij hebben samen feitelijke leiding gegeven aan strafbare gedragingen van een rechtspersoon in Nederland. Deze rechtspersoon heeft, als onderdeel van een organisatie, werkzaamheden verricht, gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor op Cyprus dat niet beschikte over een vergunning van De Nederlandsche Bank.