Amerikaanse zakenman veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:769

Een 53-jarige verdachte uit de Verenigde Staten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man is schuldig bevonden aan meerdere oplichtingen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Hij deed zich voor als kapitaalkrachtige zakenman en wist met valse beloftes telkens op grote schaal grote geldbedragen, goederen en diensten los te krijgen. De verdachte moet zo’n 635.000 euro aan schadevergoedingen betalen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. het bestanddeel ‘ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers’

/

Hoge Raad 7 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:166

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de in art. 341 (oud) Sr gebezigde bewoordingen "ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers" tot uitdrukking brengen dat de verdachte het opzet moet hebben gehad op de verkorting van de rechten van de schuldeisers, dat voorwaardelijk opzet in dat verband voldoende is en dat derhalve voor het bewijs van het opzet ten minste is vereist dat de handeling van de verdachte de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Wet versterking positie curator aangenomen door Tweede Kamer

/

Op 20 december 2016 is de Wet versterking positie curator met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel versterkt in de Faillissementswet de informatiepositie van de curator. De postitie van de curator wordt door de inlichtingen- en medewerkingsplichten en de plicht tot het overleggen van de administratie in faillissement sterker en duidelijker. 

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van vader en zoon in Eurocommerce-zaak wegens faillissementsfraude

/

Rechtbank Overijssel 16 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4987, ECLI:NL:RBOVE:2016:4969, ECLI:NL:RBOVE:2016:4965 en ECLI:NL:RBOVE:2016:4979

De man die leiding gaf aan het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce is door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De 63-jarige man uit Gorssel is schuldig aan het vervalsen van overeenkomsten voor vastgoedprojecten in Amsterdam, Almere en Zwolle om zo van tientallen miljoenen euro’s aan bankkredieten te krijgen. Ook zijn zoon is veroordeeld voor faillissementsfraude tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De echtgenote en dochter zijn vrijgesproken. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude, beroep op verminderde toerekeningsvatbaarheid afgewezen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5155

Het hof acht bewezen dat verdachte zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. De schade voor de schuldeisers is berekend op bijna één miljoen euro. In de periode 2006-2010 handelde verdachte onder de vlag van een groot aantal BV’s, die constant ernstige liquiditeitsproblemen hadden. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^