Europol European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023: analyse van financiële en economische criminaliteit

/

Europol heeft voor het eerst dreigingsevaluatie over van financiële en economische criminaliteit gepubliceerd door middel van het rapport ‘The other side of the coin: an analysis of financial and economic crime in the EU’. Het rapport is gebaseerd op een combinatie van operationele inzichten en strategische inlichtingen die door de EU-lidstaten en partners van Europol aan Europol zijn verstrekt. Het analyseert alle financiële en economische misdrijven die de EU treffen, zoals witwassen, BTW-fraude, corruptie en vervalsing van goederen en valuta.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor niet-ambtelijke omkoping wegens ontbreken lasthebberschap

/

Rechtbank Overijssel 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3011

De rechtbank heeft bij haar oordeelsvorming onder meer diverse uitspraken van rechterlijke colleges rondom artikel 328ter lid 1 Sr in beschouwing genomen. Wat de rechtbank in die uitspraken is opgevallen, en wat zij voor haar eigen beoordeling in onderhavige strafzaak overneemt, is dat er in die zaken een veel sterkere verbondenheid is tussen de Verdachte en de benadeelde dan in de onderhavige strafzaak, waardoor in die zaken wel gesproken kan worden van lastgeving in de zin van artikel 328ter lid 1 Sr en in onderhavige strafzaak niet. Het gaat dan in die strafzaken veelal om Verdachten die als bestuurder, aandeelhouder, commissaris of werknemer (rechts)handelingen hebben verricht. Een dergelijke situatie doet zich naar het oordeel van de rechtbank in de onderhavige strafzaak niet voor.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corporate Responsible Citizenship: Lessons from the Monaco Memo

/

In this article, we explore the changing landscape of corporate responsibility and accountability, driven by changes in values, societal expectations and stricter legislation. Due to this changing landscape, organisations face increasing pressure to demonstrate responsible behaviour and adapt their businesses, whilst making a positive impact. Organisations are expected to become ‘corporate responsible citizens’. These developments are also visible in the vision and approach of US enforcement agencies, and therefore affect corporate compliance programs. In the first part of this article, we outline the relevant developments in the area of value-driven accountability and corporate responsible citizenship. In the second part we address how these developments are reflected in the approach of US enforcement agencies. In the third and final part, we discuss how organisations can benefit from the guidance provided by these enforcement agencies in their way to becoming corporate responsible citizens. Also, the third part briefly touches upon whistleblowing as a key element of responsible compliance.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Critical Studies als uitdaging voor integriteit en compliance

/

Afgelopen decennia is het wetenschappelijk landschap verrijkt met een aantal critical studies. De eerste loot aan de stam was Critical Management Studies (CMS), die in de jaren ‘90 de organisatiewetenschap opschudden. Daarnaast ontstonden al snel nieuwe vormen die zich tot academische disciplines ontwikkelden: critical legal studies, critical race studies, critical data studies, critical accounting en fat studies. Het is ondoenlijk deze onder één heldere noemer te plaatsen, maar wel is te zeggen dat ze alle vanuit een normatief perspectief gangbare wetenschappelijke paradigma’s bevragen. Zij hebben geleid tot felle discussies over de maatschappelijke inbedding van wetenschappen, en over de doorwerking van maatschappelijke normen en realiteit in wetenschappelijke activiteit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor 'uithalers'

/

De rechtbank Rotterdam heeft vandaag drie mannen veroordeeld tot celstraffen van 28 tot 36 maanden, waarvan 14 tot 18 maanden voorwaardelijk. Deze mannen zijn schuldig bevonden aan de invoer van cocaïne. Twee van hen zijn ook veroordeeld voor het illegaal betreden van een haventerrein. 

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^