Omkoping bij organiseren van vervangend busvervoer NS

/

Rechtbank Amsterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:202

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan omkoping door geld, goederen en diensten aan onderaannemers te vragen en daarvan aan te nemen. In ruil daarvoor bood hij de onderaannemers de mogelijkheid om niet gereden busritten te declareren of busritten dubbel te declareren. Ook spande verdachte zich in ruil voor giften extra in voor een bevriende onderaannemer. Vervolgens heeft verdachte zich samen met zijn zoon schuldig gemaakt aan witwassen van de door de omkoping verkregen goederen en geldbedragen. Zonder het te weten bracht zijn werkgever een veel groter bedrag in rekening bij de NS dan juist was en verdienden de onderaannemers veel meer geld dan waarop zij recht hadden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 18 maanden tegen politieman voor gebruik politiesystemen voor privé-aangelegenheden

/

Tegen een 60-jarige politieman uit Heiloo heeft het Landelijk Parket vandaag in de rechtbank Overijssel te Zwolle 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Het OM verdenkt de man ervan dat hij, buiten het kader van zijn functie om, politiesystemen heeft geraadpleegd en verkregen politie-informatie heeft verstrekt aan onbevoegde derden. Hij is gedagvaard voor feiten gepleegd in 2020, maar de verdachte heeft bekend dat hij dit ook al eerder, in 2011 en 2014 heeft gedaan.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Beslissing over verschoningsrecht voor in-house counsels (advocaat in dienstbetrekking) Shell

/

Rechtbank Rotterdam 28 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:527

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zogenaamde Shell-Nigeria zaak. De rechtbank heeft zich uitgelaten over het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking.

  • Toepassing van Nederlands recht brengt mee dat, naast de inschrijving van de balie, tussen de advocaat in dienstbetrekking en zijn werkgever een professioneel statuut moet zijn ondertekend.

  • De wijze waarop hiermee de onafhankelijkheid van de advocaat in dienstbetrekking in Nederland wordt geborgd, acht de rechtbank wezenlijk voor de praktijkuitoefening van de advocaat in dienstbetrekking.

  • Alleen dan komt hem de positie van geheimhouder toe en daarmee het verschoningsrecht.

  • Diezelfde eis geldt ook voor de bij een buitenlandse balie ingeschreven advocaat, die in Nederland voor het bedrijf werkzaamheden verricht. Er is geen reden om hem anders te behandelen dan zijn Nederlandse collega.

  • Voor de buitenlandse advocaat in dienstbetrekking, die geen werkzaamheden in Nederland verricht, geldt die verplichting niet. Het enkele feit dat hij in dienst is van een in Nederland gevestigd bedrijf is daarvoor onvoldoende. Hij behoudt een verschoningsrecht, indien en voor zover hij dat in dat land heeft.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corruption Perceptions Index: Nederland staat stil in de strijd tegen corruptie

/

Op 28 januaei is de CPI 2020 van Transparency International wereldwijd gelanceerd. In deze index vergelijkt Transparency International 180 landen op de mate van corruptie in de publieke sector. Geen enkel land ter wereld blijkt vrij van corruptie. De nieuwe CPI laat zien dat aanhoudende corruptie de gezondheidszorg ondermijnt en zo bijdraagt aan democratisch verval ten tijde van de COVID-19 pandemie. De positie van Nederland is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd en ons land staat met 82 punten op de 8ste plaats in de internationale ranking.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Monitorships decline as companies invest in compliance→

/

The Criminal Division’s fraud section reported record-breaking penalties this year in corporate settlements resolving egregious conduct. Yet none of the penalised companies were assigned an independent compliance monitor by the US Department of Justice. In 2020, the Fraud Section has agreed to seven foreign bribery corporate resolutions, including with European aircraft manufacturer Airbus and investment bank Goldman Sachs. Earlier this year, Airbus agreed to pay nearly $4 billion to settle bribery and US sanctions violations with the majority of the penalty going to French and UK authorities. Goldman Sachs also entered into a large settlement with the DOJ in October, agreeing to pay nearly $3 billion to resolve its role in a bribery and embezzlement scheme concerning Malaysia’s development fund, 1MDB. Of the total, US authorities will collect almost $2 billion in the 1MDB case, which represents the largest-ever penalty paid to US agencies in a Foreign Corrupt Practices Act case.

Read More
/ / /Source
,
Print Friendly and PDF ^