Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

/

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mapping anti-corruption authorities around the world: Q&A with the French Anti-Corruption Agency

/

The recently published Global Mapping of Anti-Corruption Authorities fills a critical gap in information about national anti-corruption authorities (ACAs) around the world. ACAs are key institutions to prevent and combat corruption, but until now centralised data on their mandates, activities and even existence has been lacking.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Niet gebleken dat verdachte rol heeft gehad bij ambtelijke corruptie, wel veroordeling voor witwassen voor in bewaring genomen geld

/

Rechtbank Rotterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5587

De rechtbank komt tot de conclusie dat op basis van de bewijsmiddelen in het dossier, in onderling verband en samenhang bezien, niet is komen vast te staan dat het bij de verdachte aangetroffen geld op enige wijze verband houdt met omkoping van naam medeverdachte als douanier. Evenmin is gebleken dat de verdachte op andere wijze bij omkoping van naam medeverdachte betrokken is geweest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Initiatiefnota ondergrens voor verantwoord ondernemen

/

Hoe kunnen we bewerkstelligen dat er een ondergrens voor internationaal verantwoord ondernemen wordt gecreëerd, een ondergrens die ervoor zorgt dat (Nederlandse) bedrijven inderdaad juist gaan bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van de negatieve gevolgen die kunnen optreden als gevolg van het economisch handelen in de ketens waarin zij opereren? Dat is het doel van deze notitie en de kernvraag die centraal staat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over politieke verantwoordelijkheid in gevoelige zaken en lopende zaak tegen Shell

/

Onlangs heeft Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kamervragen van Van Nispen (SP) en Groothuizen (D66) beantwoord over de politieke verantwoordelijkheid in gevoelige zaken en de lopende strafzaak tegen Shell.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^