Het Openbaar Ministerie heeft aan ABN AMRO Bank N.V. een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 14 miljoen euro opgelegd. Het OM verwijt ABN AMRO dat zij medeplichtig is aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften door een andere bank, waarmee die andere bank in strijd met de wet dividendbelasting heeft verrekend.
Read MoreHet Openbaar Ministerie gaat een buitenlandse bank en een werknemer dagvaarden wegens de verdenking van dividendbelastingontduiking. Tussen 2009 en 2013 diende een in Amsterdam gevestigde dochteronderneming van een buitenlandse bank vijf aangiften vennootschapsbelasting in. In die aangiften is in totaal een bedrag van 124 miljoen euro aan dividendbelasting verrekend. Het verrekende bedrag aan dividendbelasting houdt verband met in totaal 825 miljoen euro aan dividend dat is uitgekeerd op Nederlandse beursgenoteerde aandelen.
Read MoreChemours Netherlands B.V. uit Dordrecht moet een dwangsom betalen van 1 miljoen euro, omdat het bedrijf bij herhaling meer fluorkoolwaterstoffen op de Europese-markt heeft gebracht dan het volgens het toegewezen EU-quotum mocht. Dit is een overtreding van de F-gassenverordening waarop de ILT toeziet.
Read MoreOp 26 mei heeft het OM een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen twee directeuren van Klimmuur Amsterdam BV. Ook vroeg het OM de rechtbank om het bedrijf tot een boete van 80 duizend euro waarvan 50 duizend euro voorwaardelijk te veroordelen en een verbod op het organiseren van kinderfeestjes voor de komende tien jaar. Het OM houdt beide directeuren en het bedrijf verantwoordelijk voor de dood van een elfjarige jongen die in november 2023 na een val in de Klimmuur Amsterdam Centraal om het leven kwam.
Read MoreDerdenbetalingen – facturen die worden betaald door derden waardoor de werkelijke oorsprong en begunstigde van de transactie verborgen blijven – zijn al langer een belangrijk aandachtspunt binnen het integriteitstoezicht van DNB. Zo werd de witwasmethodiek recent uitgelicht in Integriteitstoezicht in Beeld 2025. Ook in de nabije toekomst blijven derdenbetalingen en de wijze waarop onder toezicht staande instellingen risico’s op dit vlak mitigeren een belangrijk aandachtsgebied binnen het toezicht van DNB.
Read More
