Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB publiceert Toezicht in Beeld 2024 en maakt toezichtprioriteiten bekend

/

Vorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraffen van 4 en 7 jaar tegen broers voor witwassen miljoenen euro’s via ondergronds bankieren

/

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt verdachte in lekzaak Presidium

/

Het Openbaar Ministerie in Den Haag vervolgt een verdachte vanwege schending van het beroepsgeheim. De vrouw zou vertrouwelijke informatie rondom een onderzoek naar een oud-Kamervoorzitter hebben gelekt naar de pers. Volgens het OM heeft ze hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden en dat is strafbaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 2 maanden gevangenisstraf in doxingzaak

/

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 2 maanden geëist tegen een 56-jarige man uit Katwijk. De man wordt verdacht van doxing: het verspreiden van persoonsgegevens met het doel om iemand te intimideren. Verdachte deed dit via zijn X-account.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^