Vorige week is Toezicht in Beeld 2024 gepubliceerd. In deze jaarlijkse publicatie geeft DNB een overzicht van de toezichtactiviteiten in het huidige jaar en de prioriteiten voor het komende jaar. Daarnaast geeft de publicatie inzicht in het risicobeeld van de financiële instellingen waarop we toezicht houden.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verdenkt twee broers van het witwassen van meer dan tien miljoen euro via ondergronds bankieren en eiste hiervoor bij de rechtbank in Zwolle celstraffen van 4 en 7 jaar. De broers, 35 jaar en 31 jaar oud, stuurden vanuit Dubai een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers aan dat in drie maanden voor miljoenen aan misdaadgeld verplaatste. Volgens de officieren van justitie van het Landelijk Parket behoorden de mannen tot de ‘wereldspelers’ in het netwerk van criminele bankiers.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Den Haag vervolgt een verdachte vanwege schending van het beroepsgeheim. De vrouw zou vertrouwelijke informatie rondom een onderzoek naar een oud-Kamervoorzitter hebben gelekt naar de pers. Volgens het OM heeft ze hiermee haar geheimhoudingsplicht geschonden en dat is strafbaar.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 2 maanden geëist tegen een 56-jarige man uit Katwijk. De man wordt verdacht van doxing: het verspreiden van persoonsgegevens met het doel om iemand te intimideren. Verdachte deed dit via zijn X-account.
Read MoreDNB consulteert een nieuwe beleidsuiting, de SIRA Good Practices. Met de nieuwe SIRA Good Practices beoogt DNB de instellingen onder haar toezicht een praktische handreiking te bieden voor de uitvoering van de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA).
Read More
