AFM publiceert checklist DORA voor ondernemingen

/

Financiële ondernemingen moeten vanaf 17 januari 2025 voldoen aan de Digital Operational Resilience Act (DORA). DORA is een Europese verordening met als doel dat financiële organisaties IT-risico’s beter beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op basis van eerdere uitvragen rondom IT-beheersmaatregelen gekeken naar hoe financiële dienstverleners, kapitaalmarktpartijen en beleggingsondernemingen zichzelf scoorden en heeft dit vertaald naar tien belangrijke DORA thema’s. Organisaties kunnen deze bevindingen, in combinatie met de checklist die de AFM heeft ontwikkeld, gebruiken om hun voorbereiding op DORA te evalueren.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor frauderende belastingadviseur

/

Op 2 juli jl. moest een verdachte van belastingfraude zich voor de rechtbank Rotterdam verantwoorden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte, een belastingadviseur, opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting, over de jaren 2012 en 2013, gedaan voor een cliënt. De cliënt zelf hoefde vandaag niet aanwezig te zijn. De strafzaak tegen hem werd namelijk eerder door het OM geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het fiscale nadeel is inmiddels terugbetaald aan de Belastingdienst. De zaak tegen een andere verdachte, ook een fiscalist, wordt op een later moment behandeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 28 maanden cel en 1,25 miljoen euro boete wegens BTW-fraude in de autosector

/

Op 1 en 2 juli stonden een autobedrijf uit Apeldoorn en de twee feitelijk leidinggevenden voor de rechtbank Amsterdam. Zij worden verdacht van grootschalige BTW-fraude middels het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes omzetbelasting en het opmaken van valse facturen. In totaal zou het bedrijf in de periode van januari 2017 tot en met juni 2019 hebben gezorgd voor een belastingnadeel van bijna 5.1 miljoen euro voor de Nederlandse staat, door ten onrechte het nultarief toe te passen bij de export van auto's binnen de Europese Unie. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen beide feitelijk leidinggevenden een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk en eist een geldboete van 1,25 miljoen euro tegen het autobedrijf.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Datahandelaar aangehouden: verdenking van verkopen persoonsgegevens

/

Onlangs heeft de politie een verdachte aangehouden voor illegale datahandel. Dit na onderzoek van het cybercrimeteam van politie Noord-Nederland. De man wordt verdacht van het verstrekken van lijsten met persoonsgegevens. Deze lijsten worden vaak gebruikt voor andere vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld bankhelpdeskfraude, en vormen daarmee de basis van oplichtingspraktijken waar veel mensen slachtoffer van worden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eis: celstraf, werkstraf en geldboete tegen 27-jarige bouwer phishing software

/

Tegen een 27-jarige man uit Rheden die wordt verdacht van het bouwen van zogenoemde ‘phishing panels’ is een celstraf geëist van 1 jaar, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook heeft de officier van justitie een taakstraf van 240 uur en een geldboete van 9000 euro geëist. De verdachte verkocht de zelfgemaakte phishing panels, met nep websites van banken die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, aan criminelen die daarmee toegang tot de bankgegevens van personen konden krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^