De Rijksrecherche heeft maandagochtend 8 april een medewerker van de gemeente Meierijstad aangehouden. De 33-jarige man wordt ervan verdacht dat hij tegen betaling kentekeninformatie leverde. De man zou tegen betaling informatie waarover hij vanwege zijn werk kon beschikken leveren aan derden. Het zou gaan om kentekeninformatie en informatie over tenaamstellingen. Hoe vaak dit precies is voorgekomen is onderwerp van onderzoek.
Read MoreOp 11 april heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen geëist tegen een gevluchte en in Dubai levende bekende ondernemer en zijn echtgenote. Het OM heeft na uitgebreid onderzoek geconstateerd dat beide verdachten strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor grootschalige faillissementsfraude en witwassen in, met name, de periode 2011-2014. Zij hebben bewust goederen onttrokken aan het concern op het moment dat dat failliet ging. Daarmee hebben zij de rechten van andere schuldeisers bedrieglijk verkort zoals dat juridisch heet. De ondergang van het concern leidde tot een faillissementstekort van in ieder geval 320 miljoen euro en is daarmee een van de grootste faillissementen in Nederland.
Read More• Gebruik AI bij financiële instellingen zal verder toenemen
• AI brengt naast kansen ook risico’s met zich mee
• AI heeft gevolgen voor de manier waarop AFM en DNB toezichthouden
• AFM en DNB gaan verder in gesprek met de sector
De FIOD heeft op woensdag 10 april een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het onderzoek zijn naast de 57-jarige man nog zes personen als verdachten aangemerkt wegens betrokkenheid bij de omkoping en/of het witwassen. De 57-jarige man is vermoedelijk als (voormalig) bestuurder van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf onderdeel van een omvangrijke omkopingsconstructie van circa 27 miljoen euro aan (internationale) geldstromen sinds 2015.
Read MoreDe Amerikaanse toezichthouder op accountantsorganisaties, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), legt een boete op van 25 miljoen US-dollar aan KPMG Accountants Nederland wegens (de omgang met) de examenfraude. Er werd door honderden professionals examenfraude gepleegd, waaronder partners en ook het hoofd van de accountancytak. Er was een cultuur waarin examenfraude kon ontstaan en lang onopgemerkt kon blijven. Dit blijkt uit de onderzoeken van de PCAOB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). AFM houdt verscherpt toezicht op KPMG Accountants Nederland.
Read More
