Openbaar Ministerie vervolgt Dordts ex-commissielid vanwege lekken geheime informatie

Het Openbaar Ministerie gaat een voormalig commissielid van de gemeente Dordrecht vervolgen voor het lekken van geheime informatie uit een politiek gevoelig dossier. De informatie uit dit dossier kwam terecht bij de redactie van een onderzoeksprogramma en werd in een televisie-uitzending verwerkt en uitgezonden. Vooraf was de informatie als geheim bestempeld waardoor er niet mee naar buiten getreden mocht worden. Dit was vanwege het feit dat er nog politieke besluitvorming moest volgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksrecherche treedt toe tot de Serious Crime Taskforce (SCTF)

Per 29 februari is de Rijksrecherche toegetreden tot de Serious Crime Task Force (SCTF). De Serious Crime Task Force is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU-NL), de FIOD, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos bank, KNAB, en nu dus ook de Rijksrecherche.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet

De Autoriteit Financiële Markten heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boekhoudster verduistert tonnen van werkgever: OM eist celstraf

In haar functieomschrijving stond onder meer het maken van facturen, het inboeken van in- en verkoopfacturen, het doen van belastingaangifte, het klaarzetten van betalingen, het fysiek ordenen van de boekhouding en het vervaardigen van betalingsherinneringen. De boekhoudster van een bedrijf uit Geldrop verduisterde echter ook ruim drie ton van haar werkgever. Vandaag eiste het OM tien maanden celstraf tegen de vrouw: ‘Ze heeft op een zeer geraffineerde wijze grote bedragen verduisterd en geprofiteerd van dit geld.’

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachte voor verkoop persoonsgegevens voor Whatsappfraude aangehouden

Op dinsdag 5 maart werd een 38-jarige man uit Zoetermeer aangehouden in een onderzoek naar handel in gegevens die gebruikt werden voor het plegen van WhatsAppfraude. De recherche en het Cybercrimeteam van de politie eenheid Midden-Nederland kwamen de man op het spoor door een eerdere aanhouding in 2023. Een oplettende hoteleigenaar in West-Utrecht maakte toen melding van een verdachte situatie, omdat tijdens schoonmaken van een van de hotelkamers meerdere laptops, met afgeplakte camera’s, werden aangetroffen.

Read More
Print Friendly and PDF ^