Jaarverslag 2023 Huis voor Klokkenluiders

In 2023 namen 369 mensen, die een misstand op het werk vermoedden, contact op met het Huis voor Klokkenluiders voor advies. Dat is een toename van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook nam de complexiteit van de vermoede misstanden toe. De inwerkintreding van de Wet bescherming klokkenluiders en de media-aandacht voor misstanden speelden daarin een rol. Tegelijkertijd klopten ook veel meer werkgevers aan bij het Huis voor advies. Bijvoorbeeld over het inrichten van een goede meldregeling of het voeren van intern onderzoek naar misstanden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar BTW-fraude met mobiele telefoons

Op 18 maart 2024 heeft de FIOD vier mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude met mobiele telefoons. Tijdens de doorzoekingen in hun woningen en bedrijfspanden in Almelo, Borne en Hengelo is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, contant geld, Bitcoins, een Rolex-horloge en een auto. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten met hun bedrijven betrokken zijn bij grensoverschrijdende btw-fraude met de in- en verkoop van mobiele telefoons en fraude met toepassing van de verleggingsregeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

19 aanhoudingen vanwege fraude met coronasubsidie

De FIOD heeft van 11 tot en met 20 maart in verschillende plaatsen in Nederland 19 mensen aanhoudingen in verband met fraude met coronasubsidie. Ze worden verdacht van het indienen van valse aanvragen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro subsidie ten onrechte uitgekeerd. In het onderzoek worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaans bedrijf betaalt bijna 8 miljoen euro vanwege grootschalige internationale btw fraude

Het Openbaar Ministerie gaat de zaak tegen Voip Guardian Partners LLC (VG) buitengerechtelijk afdoen. VG is een failliete Amerikaanse financieringsonderneming. Daardoor ziet het OM geen maatschappelijk belang met de boedel van deze onderneming naar zitting te gaan. In deze zaak ligt beslag op een vordering ten gunste van VG bij British Telecom Nederland van USD 18.131.774,73 exclusief btw. Het OM wil tot een transactie komen van 7.705.853,95 euro. Dit is het totale bedrag van het geleden belastingnadeel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.

Read More
Print Friendly and PDF ^