Opsporingsdiensten en OM leggen fors meer beslag in 2023

Het Openbaar Ministerie zet zich samen met ketenpartners voortdurend in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. Geld is in delicten vaak de drijfveer, maar ook een middel om het criminele systeem in stand te houden. De aanpak van criminele geldstromen is daarmee een belangrijk onderdeel bij het ontmantelen van criminele machtsstructuren en verdienmodellen van zowel (georganiseerde) fraude- als drugscriminaliteit. Het OM en ketenpartners intensiveerden de gezamenlijke aanpak en samenwerking verder in 2023. Vooruitlopend op het jaaroverzicht criminele geldstromen 2023 dat dit voorjaar verschijnt, heeft het OM een aantal cijfers en belangrijke ontwikkelingen uit 2023 uitgelicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Trendanalyse matchfixing 2023

De SBIU ontving in totaal zes meldingen van mogelijke matchfxing. Alle meldingen komen uit het jaar 2023. Hiervan gingen drie meldingen over een ongebruikelijk wedpatroon van een speler, één melding betrof het inzeten op eigen wedstrijden of competitie van spelers, één melding betrof het aanbieden van mogelijk risicovolle wedstrijden en één melding betrof het aanbieden van verboden wedopties. Hieronder worden alle signalen verder uitgelicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cryptodienstverleners kunnen vanaf 22 april vergunning bij AFM aanvragen

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP’s) kunnen vanaf 22 april 2024 een aanvraag voor een vergunning of notificatie indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Indien goedgekeurd, kan de vergunning of notificatie vanaf 30 december 2024 worden gebruikt. De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) treedt per 30 december 2024 in werking. Vanaf die datum kunnen partijen die over een CASP-vergunning of -notificatie beschikken op de Europese markt cryptoactivadiensten aanbieden. Partijen die al beschikken over een vergunning voor gelijkwaardige diensten of activiteiten, kunnen een CASP-notificatie indienen. In Nederland is de AFM de primaire toezichthouder op deze dienstverlening.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toezichtagenda 2024 Kansspelautoriteit (Ksa)

De Kansspelautoriteit (Ksa) presenteert de nieuwe toezichtagenda, gebaseerd op haar missie ‘Veilig Spelen’ en haar publieke doelstellingen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in de Strategie 2020-2024. Belangrijke veranderingen ten opzichte van 2023 zijn onder meer het zware accent op de zorgplicht, de toenemende datagedreven aanpak van risicogestuurd toezicht en het vergroten van de effectiviteit van interventies door te kijken naar de gehele keten van het illegale aanbod. De naleving van de (gewijzigde) reclameregels, met name gericht op jongeren, blijft belangrijk maar is inmiddels een regulier onderdeel van het toezicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf tegen directrice Drentse zorginstelling

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft een celstraf van negen maanden - waarvan zes voorwaardelijk - geëist tegen een 55-jarige vrouw uit de gemeente Emmen. Zij was directeur van een zorginstelling in Wijster. De vrouw wordt verdacht van het in de nacht van 19 op 20 januari 2018 in hulpeloze toestand achterlaten van een 59-jarige man, waardoor de man is komen te overlijden.

Read More
Print Friendly and PDF ^