Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft op 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en Belgiƫ verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Hun woningen zijn doorzocht alsmede meerdere bedrijfspanden en woningen. De strafrechtelijke onderzoeken startten na signalen van de FIU. De onderzoeken richten zich op meerdere met vermoedelijk crimineel geld aangekochte panden en snelle motorboten. De hoofdverdachte kocht via zijn rechtspersonen diverse panden aan in Nederland en Belgiƫ met vermoedelijk crimineel geld. De betalingen voor deze panden werden onder meer gedaan door rechtspersonen die indirect te verbinden zijn aan de 51-jarige verdachte die geen direct belang hadden bij de aankoop van het onroerend goed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man voor politierechter voor stempasfraude gemeenteraadsverkiezingen Roermond

Een 43-jarige man uit Roermond heeft enkele bewoners van een daklozenopvang in Roermond benaderd met het verzoek hun stempas af te geven. In ruil daarvoor kregen ze een tientje. De man moest zich deze week voor de politierechter verantwoorden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de kieswet door stempasfraude te plegen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Roermond. Het Openbaar Ministerie Limburg eiste een taakstraf van 80 uur en 1 maand voorwaardelijke celstraf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf geƫist tegen verdachten voor verduistering van geld via bewindvoeringskantoor

Twee verdachten, een vrouw van 56 en een man van 53, uit de gemeente Oude IJsselstreek, worden door het Openbaar Ministerie verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte via het bewindvoeringskantoor dat zij samen runden. ā€œIk acht het zeer kwalijk dat mensen die kwetsbaar zijn en onder bewind staan, juist om geholpen te worden met hun geldzaken, zo benadeeld zijn door deze verdachtenā€, betoogde de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank Midden Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft op 19 december twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De 33-jarige man was enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat handelde in zonnepanelen. Nadat een van de verdachten slechts enkele dagen bij de Kamer van Koophandel als bestuurder stond ingeschreven, is hij uitgeschreven en is als bestuurder een mogelijke katvanger ingeschreven. Dit is een persoon die zich veelal voor een financiƫle bijdrage laat inschrijven als bestuurder en dat slechts op papier is. Het feitelijke bestuur ligt echter bij iemand anders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nationale Politie overtrad wet bij Schengen Informatiesysteem (SIS)

De Nationale Politie heeft met verwerkingen van persoonsgegevens in het Schengen Informatiesysteem (SIS) op een aantal punten de wet overtreden. Allereerst was de kwaliteit van de signaleringen in het SIS niet op orde. Daardoor stond er onjuiste of niet complete informatie over mensen in het systeem. Ook bleven signaleringen soms te lang bewaard. De overtredingen kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelnam.

Read More
Print Friendly and PDF ^